Klik door naar de site voor meldplichtige instellingen in Caribisch Nederland.
Financial Intelligence Unit - Nederland
FIU-Nederland is op basis van de WWFT de aangewezen organisatie, waar meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. FIU verzamelt, registreert, bewerkt en analyseert de gegevens van de ongebruikelijke transacties, om te bezien of ze van belang kunnen zijn voor het voorkomen en opsporen van misdrijven.
Website informatie
Wilt u direct naar het meldportaal?
Indien u zich heeft geregistreerd kunt u hier naar het meldportaal.
Meldingen van ongebruikelijke transacties zijn essentieel voor de opsporing en vervolging en het bestrijden van misdaad, in het bijzonder witwassen en de financiering van terrorisme. Op de website van FIU-Nederland vindt u alle informatie over ongebruikelijke transacties en de processen die hieraan verbonden zijn. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen. Samen bewaken we de integriteit van het financiële stelsel.
Op deze website vindt u alle informatie over:
- De meldprocedure, meldplicht en registratie als meldplichtige instelling;
- Ongebruikelijke transacties: wanneer is een transactie ongebruikelijk?;
- Indicatoren, leidraden en casuïstiek, die per meldergroep staan geclusterd;
- Relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie;
- De FIU-Nederland: haar taken, jaaroverzichten en informatiebladen;
- FAQ (frequently asked questions);
- Het laatste nieuws dat voor u interessant kan zijn.
