Language Switcher Fallback

Financial Intelligence Unit - Nederland

FIU-Nederland is op basis van de Wwft de aangewezen organisatie, waar meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. De FIU-Nederland analyseert deze gegevens om misdrijven te voorkomen en op te sporen.

Nationaal & Internationaal

Nationaal is de FIU-Nederland volgens de Wwft wetgeving aangewezen als enige dienst in Nederland bij welke de meldplichtige instellingen hun ongebruikelijke transacties dienen te melden. FIU-Nederland is organisatorisch ondergebracht bij de nationale politie en is een orgaan van de Staat der Nederlanden om de zelfstandigheid te vergoten. Internationaal maakt FIU-Nederland dInternationaal maakt FIU-Nederland deel uit van een wereldwijd netwerk van FIU's. Dit doet zij via de ruim 150 FIU's uit 150 landen tellende Egmont group, het Europese netwerk van FIU's en het FIU-net. 

 

Animatie FIU-Nederland