Op dinsdag 17 maart 2009 heeft de FIU-Nederland, in samenwerking met de Nederlandse Orde van Advocaten, de relatiedag Advocatuur georganiseerd onder de titel:

“De advocaat en de meldingsplicht”

Relatiedag voor banken

Op 2 december 2008 heeft een relatiedag plaatsgevonden voor bankinstellingen om meer inzicht te verschaffen in het werk van de FIU-Nederland. Tijdens deze dag is onder meer gesproken over het belang van meldingen van ongebruikelijke transacties en over wat er met de ontvangen meldingen wordt gedaan. De dag was ook bedoeld om nader kennis maken met de FIU-Nederland, vragen te stellen en beantwoorden en gezamenlijke knelpunten te bespreken.

In de afgelopen maanden zijn verschillende relatiegroepen door de FIU-Nederland uitgenodigd voor het bijwonen van een relatiedag. In november was er een bijeenkomst voor de accountants en in december een voor afgevaardigden van financiële instellingen. De inleidende woorden werden steeds gedaan door mevrouw Hennie Kusters, Hoofd van FIU-Nederland. Zij benadrukte dat de FIU-Nederland, onderdeel van het korps landelijke politiediensten (KLPD), een van de organisaties is die het witwassen van geld en de financiering van terrorisme moet bestrijden. Ook andere organsiaties hebben daar een belangrijke rol in en juist met die instanties wil FIU-Nederland graag samenwerken.

Relatiedag voor accountants

Op 11 november 2008 heeft er een relatiedag voor accountants plaatsgevonden. Het doel van deze dag was om meer inzicht te verschaffen in het werk van de FIU-Nederland. Tijdens deze dag werd onder meer het belang van het melden van ongebruikelijke transacties besproken en ook wat er met deze meldingen wordt gedaan. Daarnaast werd tijdens deze bijeenkomst ook door veel deelnemers gebruik gemaakt van de mogelijkheid nader kennis te maken met de FIU-Nederland. De FIU-Nederland beantwoordde vragen en gezamenlijke knelpunten zijn besproken.

Uit het jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit-Nederland, voorheen het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), blijkt dat politiekorpsen en andere opsporingsdiensten zich steeds meer bewust worden van de meerwaarde van financiële informatie in reguliere opsporingsonderzoeken. De samenwerking tussen hen en de FIU-Nederland is in 2007 fors toegenomen, het rendement stijgt. Dat blijkt onder meer uit het toegenomen aantal bevragingen van het Intranet Verdachte Transacties, het groeiende aantal processen-verbaal dat is opgesteld op basis van verdachte transacties en de stijging van het aantal verdachte transacties dat is doorgemeld aan de opsporingsautoriteiten. In totaal is in Nederland 1 miljard euro gemoeid met verdachte transacties.

In het jaaroverzicht staan de behaalde resultaten in 2007 en de doelen voor het komende jaar beschreven.