Meldindicatoren zijn een hulpmiddel voor melders bij het bepalen of een transactie verband houdt met witwassen en de financiering van terrorisme. Een transactie is ongebruikelijk wanneer deze voldoet aan één of meerdere indicatoren.

Er bestaan twee soorten indicatoren:

Objectieve indicatoren
Op basis van een objectieve indicator is melding verplicht wanneer de transactie voldoet aan een vastgesteld criterium. Elke transactie die aan dit criterium voldoet is een ongebruikelijke transactie.

Subjectieve indicatoren
Op basis van een subjectieve indicator is melding verplicht van transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

Klik hier voor een overzicht van de geldende indicatoren per meldergroep of klik hier voor een pdf bestand van de geldende indicatoren.