Waarom een opschortingsbevoegdheid?
Door een transactie op te schorten voorkomen we dat crimineel geld wordt weggesluisd. Ook kunnen we ervoor zorgen dat er tijdig passende maatregelen genomen kunnen worden. Denk aan beslag door opsporingsdiensten.
Veel buitenlandse FIU’s hebben deze bevoegdheid al. Als dit ook voor Nederland gaat gelden, bevordert dat de internationale samenwerking. Zo kan een buitenlandse FIU aan ons vragen om een transactie op een Nederlandse bankrekening op te laten schorten. Andersom kunnen wij dit ook vragen aan een buitenlandse FIU. Dit versterkt de internationale aanpak van witwassen en terrorismefinanciering.
-
Nee, aansprakelijkheid van entiteiten voor enige schade die een cliënt of een derde lijdt als gevolg van het opvolgen van opschortingsverzoek is uitgesloten. Art. 20c Wwft bepaalt dat artikel 20 Wwft (vrijwaring civielrechtelijke aansprakelijkheid) en 20b Wwft (arbeidsrechtelijke bescherming) ook van toepassing zijn voor het opvolgen van een verzoek op basis van art. 17a Wwft.
-
Nee, hiermee schendt u het tipping-off verbod niet. Het tipping off-verbod houdt in dat u geheimhoudingsplicht hebt over een eventuele melding van een ongebruikelijke transactie die u bij FIU-Nederland doet. Dit verbod geldt niet voor het informeren van uw cliënt over het feit dat u een opschortingsverzoek van FIU-Nederland opvolgt.