Actueel
-
De kracht van samen!
September 15, 2023Dat was het thema van een tweedaags seminar op Curacao, georganiseerd door de vier FIU’s in het Koninkrijk. Samen een sterke vuist vormen tegen witwassen en ondermijning, dat was het voornaamste doel van dit seminar.
-
Verbeterd meldformulier voor accountants
September 5, 2023De meldergroep “Accountants” heeft een eigen, speciaal voor hun ontwikkeld meldformulier. Met dit meldformulier kunt u op een eenvoudige manier uw ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland melden. Van dit formulier hebben wij een verbeterde versie ontwikkeld, waarover wij u willen informeren.
-
FIU-Nederland bezoekt FinCEN
August 3, 2023Afgelopen week is de FIU-Nederland op bezoek geweest bij het Financial Crime Enforcement Network (FinCEN). FinCEN, onze Amerikaanse tegenhanger, is zowel de Amerikaanse FIU als de AML/CFT toezichthouder in één.
-
Jaaroverzicht 2022
June 29, 2023Op 29 juni 2023 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2022 van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) aangeboden aan de Leden van de Tweede Kamer.
-
NIEUW! Vereenvoudigd meldformulier voor makelaars
April 7, 2023Om het melden van ongebruikelijke transacties eenvoudiger te maken, heeft de FIU-Nederland een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld speciaal voor makelaars.
-
Onze nieuwe website
March 28, 2023Tijd voor iets nieuws. Per 1 april 2023 stappen wij over naar onze nieuwe website.