Actueel
Filter op
-
Doorzoekingen in witwasonderzoek
September j.l. heeft de FIOD twee woningen en drie bedrijfspanden doorzocht in het kader van een witwasonderzoek.
-
Wijziging Wwft BES - Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (hierna Wwft BES) is sinds 1 juli jl. op verschillende onderdelen gewijzigd.
-
Per 14 januari 2021 nieuw meldformulier accountants
De FIU-Nederland heeft om het melden makkelijker te maken speciaal voor accountants een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld.
-
FIU-Nederland als nieuwe partner van de 'Public Private Partnership in the financial sector'.
Een samenwerking in de bestrijding van grootschalige financiële misdrijven.
-
FIU-Nederland treedt samen met grootbanken op tegen witwassen en terrorismefinanciering
FIU-Nederland zet samen met ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank haar handtekening onder het Fintell Alliance alliantiedocument.