Language Switcher Fallback

Bandjes en Bitjes

In vijf maanden tijd werd met contante stortingen via geldautomaten 250.000 euro op een bankrekening van een bedrijf in autobanden bijgeschreven. Op diezelfde rekening was al een batig saldo aanwezig en zo kon er voor 340.000 euro aan bitcoins aangekocht worden. Nadere analyse van FIU-Nederland leerde dat de directeur van betreffende vennootschap vrijwel zeker als katvanger fungeerde en dat het aannemelijk was dat het geld van criminele activiteiten afkomstig was. Ook bleek bij nader onderzoek dat de totale omzet van de vennootschap gedurende de periode van aankoop van de bitcoins lager was dan het aankoopbedrag van de virtuele valuta. Dat een deel van de afgestorte bedragen had bestaan uit bankbiljetten van 500 euro was evenmin te verklaren. Het bedrijf bestond nog maar kort en dan liquide middelen omzetten in een sterk in waarde fluctuerende virtuele munt is bedrijfseconomisch nu ook niet de meest voor de hand liggende optie. Tenslotte was het de lokale politie opgevallen dat twee aan de vennootschap te relateren personen in korte tijd in verschillende dure auto’s waren gezien. Al met al meer dan voldoende signalen om een uitgebreide rapportage over te dragen aan de recherche.