Language Switcher Fallback

Bedrag wat van criminelen is afgepakt, steeg in 2019 naar een record

Deze week berichtte het OM dat het afgelopen jaar 261.871.048 euro van criminelen was afgepakt en in de schatkist terecht was gekomen. Die ontnemingen zijn belangrijk omdat misdaad niet mag lonen en de crimineel teruggebracht moet worden naar zijn oorspronkelijke financiële staat. Criminele winsten zijn soms ongekend omvangrijk wat vervolgens ongewenste gevolgen heeft voor de veiligheid van onze samenleving. FIU-Nederland draagt elk jaar aan die ontnemingen haar steentje bij. Soms direct en vaak indirect. Verdachte transacties zetten rechercheteams op een geldspoor of geven nieuwe inzichten over omvang en besteding. Dit helpt bij het in beslagnemen van crimineel vermogen of het berekenen van illegale winsten. In 2019 leidde internationale samenwerking tussen FIU’s wederom tot onderscheppingen van criminele gelden. Met die samenwerking werd meer malen crimineel verkregen vermogen getraceerd en veiliggesteld. De ene keer gebeurde dat in Nederland op aangeven van een buitenlandse FIU, de andere keer vond een bevriezing van vermogen in het buitenland plaats op aangeven van FIU-Nederland. Al is niet inzichtelijk waar en op welke wijze verdachte transacties in 2019 een belangrijke rol in een ontneming hebben gespeeld, we weten wel dat het om miljoenen euro gaat. Vorige maand nog kon de politie door een snelle interventie van de Amerikaanse FIU en de FIU-Nederland 400.000 Dollar in Nederland onderscheppen. Het was de weggesluisde opbrengst van een fraude in de USA.