Language Switcher Fallback

Bitcoin betalingen van drugs

Vorige maand hield de recherche in het oostelijke deel van Noord- Brabant een 34-jarige man aan. Dit in verband met vermoedelijke betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen via internet. Met die handel waren forse bedragen gemoeid. FIU-Nederland kwam de man op het spoor na meldingen van ongebruikelijke transacties door twee verschillende banken. Meerdere privé rekeningen werden gebruikt om enerzijds betalingen van de verkoop van bitcoins te ontvangen om kort daarna de bedragen weer contant op te nemen. De financiële handelingen vertoonden overeenkomsten met een patroon dat FIU analisten al vaker hadden gezien. Dat patroon wees op het anoniem omwisselen van virtuele munten voor contant geld. Met de transacties waren enkele tonnen gemoeid. De analyse werd overgedragen aan de opsporing waarna een uitgebreid onderzoek plaatsvond. Hierbij werd onder andere de financiële huishouding van de verdachte onderzocht. Hij bleek nauwelijks een legitiem inkomen te hebben maar beschikte dus wel over veel geld. Verder onderzoek leidde inderdaad naar de mogelijke bron van het geld: het verhandelen van zowel softdrugs als harddrugs op het darkweb. De betalingen voor leveringen hadden onder meer in bitcoins plaatsgevonden.

Tijdens het doorzoeken van de woning van de verdachte werden computers, veel contant geld en vijftig kilo hasj in beslag genomen. De man werd in voorlopige hechtenis genomen.

 

Klik hier voor meer casuïstiek.