Language Switcher Fallback

Criminelen met een klein hartje?

Personen met criminele achtergrond, die een groot bedrag in contanten aan een stichting doneerden. Dat was de samengevatte inhoud van een uit het buitenland afkomstig bericht, dat bij FIU-Nederland op het scherm verscheen. In betreffend land hadden bekende verdovende middelenhandelaren een stapel bankbiljetten bij een stichting met een idealistische achtergrond achtergelaten. Een onderzoeker van FIU-Nederland ging met de gegevens van de betrokken criminelen aan de slag en constateerde, dat zij ook in Nederland financiële transacties hadden uitgevoerd. Zo werden door hen voor bijna een half miljoen euro aan auto’s aangeschaft. Zonder uitzondering waren deze contant afgerekend.  Daarnaast was er door hen voor 150.000 euro aan speeltransacties in casino’s uitgevoerd. Een dossier werd opgemaakt en voor verder onderzoek overgedragen aan de FIU in het land waar de donatie had plaatsgevonden.