Language Switcher Fallback

Nieuws

Politie en justitie ontevreden over naleven meldplicht voor ongebruikelijke transacties

Vasco van der Boon, Den Haag

De FIOD doet in samenwerking met de Nationale Recherche zes strafrechtelijke onderzoeken naar het niet melden, onjuist melden of te laat melden van ongebruikelijk financiële transacties.

De Relatiedag FIU-Nederland op 5 juni was een succes. In Spant! te Bussum kwamen ruim 350 bezoekers samen.

Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan de Engelse website van de FIU-Nederland. In de loop van deze week zal ook deze site live gaan.

Samen sterker in (financieel) onderzoek’

Vandaag is de officiële lancering van de vernieuwde FIU-Nederland website. De gehele site is opgebouwd rondom de meldingsplichtige instellingen.

Welkom op de nieuwe website van FIU-Nederland. Er is meerdere maanden hard gewerkt aan een nieuwe site, waarbij de melders voorop staan.

Pages