Language Switcher Fallback

Nieuwe casuïstiek: Vreemd financieel gedrag

Deze zomer stapte de politie na uitgebreid onderzoek bij het kantoor van een belastingadviseur binnen. De man werd aangehouden en zijn kantoor doorzocht. Zijn administratie, een woning en saldi van meerdere bankrekeningen werden in beslag genomen. De man werd aangehouden verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en verduistering. Gedurende het vooronderzoek waren er tien aangiftes tegen hem gedaan maar de over hem bij FIU-Nederland gemelde financiële transacties was de feitelijke start van het onderzoek geweest. Gedurende een langere periode waren er steeds transacties over hem gemeld. De individuele transacties waren in eerste instantie niet opvallend, maar het totaal en de samenstelling van de transacties waren dat wel en zo kwam de man vorig jaar tijdens analyses in beeld. Girale overboekingen naar Engeland en negenenzestig money transfers naar vier verschillende landen lagen niet in lijn met zijn dagelijkse werkzaamheden. Daarbij kwam dat een groot deel van de money transfers steeds dezelfde  begunstigden twee landen, te weten een land West Afrika en een in Zuidoost Azië, had. Ook stortte hij in delen voor anderhalve ton cash af op één van zijn rekeningen en boekte het geld daarna direct door naar een andere vennootschap. Tenslotte ontving hij een lening waarbij elke vorm van economische verklaarbaarheid ontbrak. Het dossier werd overgedragen aan de rechercheafdeling van de politie in zijn woonplaats waarna een onderzoek startte, dat resulteerde in de aanhouding en in beslagneming.

 

Klik hier voor meer casuïstiek.