Language Switcher Fallback

Notaris veroordeeld voor het niet melden van ongebruikelijke transacties

Deze week is een Haagse notaris door de rechtbank veroordeeld vanwege het niet melden van onroerend goedtransacties, terwijl hij deze wel bij FIU-Nederland had moeten melden. De cliënt van de notaris, een eerder dit jaar voor malversaties tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeelde vastgoedhandelaar, liet de verkoop van meerdere huizen via de notaris passeren. De rechtbank verweet de notaris, dat hij had nagelaten gedegen onderzoek te doen naar de achtergrond van de kopers en de herkomst van het geld. De notaris gaf tijdens de zitting toe, dat hij van de twijfelachtige reputatie van de vastgoedhandelaar had geweten. De notaris werd veroordeeld tot een boete van 47.500 euro.

Rechtzaken waarbij het verwijdbaar niet-melden van ongebruikelijke transacties het ten laste gelegde feit is, komen voort uit opsporingsonderzoeken van politie, FIOD en openbaar ministerie en analyses van FIU-Nederland. Naast individuele vervolgingen worden door het openbaar ministerie enkele malen per jaar gerichte acties op niet-meldersgedrag van meldplichtige instellingen uitgevoerd.