Language Switcher Fallback

Notitie 'De bitcoinhandelaar ‘ een faciliterende rol bij de cash-out van criminele verdiensten

De op 15 augustus 2017 vastgestelde typologieen op virtuele betaalmiddelen heeft een notitie van het Anti Money Laundering Centre als basis. De notitie werd gebaseerd op bevindingen uit onder meer analyse van diverse opsporingsonderzoeken, die gestart zijn op gemelde transactie informatie als ook een uitgebreide literatuurstudie. Bij de op deze website onder wetgeving /typologieeen opgenomen tekst kunt u via een link de integrale notitie raadplegen: