Language Switcher Fallback

Onfrisse geldstromen

De FIOD voerde in 2018 onder leiding van het Functioneel Parket op meerdere plaatsen in Nederland invallen uit. Tijdens die actie werd ook een verdachte aangehouden. De actie vond plaats in het kader van een opsporingsonderzoek naar corruptie waarbij een Braziliaans concern een centrale rol had gespeeld. Overigens had dit Braziliaanse concern vanwege de door hen toegegeven omkoping van ambtenaren en directieleden door zowel de Braziliaanse als Amerikaanse autoriteiten een miljardenboete opgelegd gekregen. Het onderzoek naar een vermoedelijke Nederlandse betrokkenheid startte nadat FIU-Nederland meerdere dossiers over tientallen miljoenen euro aan transacties aan het Anti Corruptie Centrum van de FIOD (ACC) had overgedragen. Het ACC startte een intensief onderzoek en verkreeg zo inzicht in de structuur, die vermoedelijk voor de doorgeleiding van steekpenningen was opgezet. Aannemelijk is dat er minimaal 100 miljoen euro aan de corruptie gelieerde geldstromen over rekeningen van Nederlandse vennootschappen is gelopen. Het complexe onderzoek, dat zich richt op het faciliteren van geldstromen via doel- en doorstroomvennootschappen, is nog niet afgerond.

 

 

Klik hier voor meer casuïstiek.