Language Switcher Fallback

Oplichting en verdovende middelen

Begin mei werd een 48-jarige man door de FIOD aangehouden. Analyse van meldingen over mutaties op zijn bankrekening leidde tot een vermoeden dat hij buitenlandse bedrijven had opgelicht door mondkapjes te koop aan te bieden. Met name de onmiddellijke contante opnames na ontvangst van inkomende girale overboekingen van bedrijven in een vijftal Europese landen duidde op een mogelijke fraude. Een economische verklaarbaarheid voor ontvangst van bedragen en de contante opnames ontbrak geheel. De man genoot een uitkering en een registratie van een onderneming was nergens te vinden. Door de bedrijven werd totaal 95.500 euro overgemaakt maar de verwachte levering van mondkapjes bleef in alle gevallen uit. Van het opgenomen geld werd niets teruggevonden. Slechts op een restant van het gefraudeerde bedrag kon beslag gelegd worden. Bij het doorzoeken van de woning van verdachte werd ook een hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen, dat voor verdere afhandeling aan de politie werd overgedragen. Het onderzoek werd onder leiding van het Functioneel Parket uitgevoerd en de verdachte zal voor oplichting en witwassen vervolgd gaan worden.

Klik hier voor meer casuïstiek.