Language Switcher Fallback

Steekpenningen via Nederlandse vennootschappen

De FIOD heeft onder leiding van het Functioneel Parket deze week op meerdere plaatsen in Nederland invallen uitgevoerd. Ook werd een verdachte aangehouden. De actie vond plaats in het kader van een opsporingsonderzoek naar corruptie waarbij een Braziliaans conglomeraat een centrale rol speelde. Het onderzoek startte nadat FIU-Nederland enkele dossiers met miljoenen euro aan transacties aan het Anti Corruptie Centrum van de FIOD (ACC) had overgedragen. Het ACC startte een intensief onderzoek en verkreeg zo inzicht in de internationale structuren, die vermoedelijk voor de uitbetaling van steekpenningen werden ingezet. Aannemelijk is dat er minimaal een bedrag van 100 miljoen euro aan corruptiegeld over de rekeningen van de Nederlandse vennootschappen is gelopen.

Klik hier voor meer casuïstiek.