Language Switcher Fallback

Transacties zonder zorg

Signalen van fraude met het persoonsgebonden budget (PGB) in de zorgsector ziet de FIU-Nederland met regelmaat in hun analyses terug. Zo kwam in een analyse de bijzondere financiële handel en wandel van een in het midden van Nederland gevestigde zorgverlener naar voren. FIU-analisten maakten meerdere dossiers op over transacties van de zorgverlener, een houdster/werkmaatschappij construct. Opmerkelijk was ook dat de registratie van de instelling in het handelsregister niet alleen de SBI code van de zorg vermeldde maar ook die van snackbar en cafébedrijf. Op de bankrekeningen van de zorgverlener vonden grote contante opnames plaats. Het eerste jaar dat onderzocht werd, vertoonde opnames van een totaal bedrag dat ver boven de miljoen euro lag. In het jaar erna vonden vele girale niet economisch verklaarbare boekingen tussen privé en zakelijke rekeningen van bestuurders en de vennootschappen van de zorgverlener plaats. Ook hier ging het om aanzienlijke bedragen. Daarnaast bleven de contante transacties aanhouden. Alle indicaties van fraude met PGB gelden waren aanwezig. Het dossier werd overgedragen aan de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) die na hun opsporingsonderzoek in april 2018 een aantal panden, waaronder het hoofdkantoor van de zorginstelling, binnenviel. Twee mannen die de touwtjes bij de zorgverlener in handen hadden werden aangehouden. De bevindingen van het opsporingsonderzoek versterkten het vermoeden dat de aangehouden verdachten miljoenen euro aan PGB-uitkeringen onterecht hadden toegeëigend en niet aan zorg hadden besteed. Dat bleek onder meer uit het gebruik van valse facturen om privé bestedingen af te schermen en boekhoudkundig te kunnen verantwoorden. Aannemelijk werd ook, dat niet uitsluitend de zorginstelling zelf fraudeerde maar ook met enige regelmaat gezamenlijk op was getrokken met budgethouders om de fraudes te kunnen uitvoeren. Het legde de verdachten bepaald geen windeieren. Tijdens de invallen werden onder meer tien luxe auto’s, waaronder van de merken Porsche en BMW, in beslag genomen.

 

Klik hier voor meer casuïstiek.