Language Switcher Fallback

Van casinowinst zonder te spelen tot drugs in zeecontainers

Een oplettende melder viel het op dat een bezoeker van het casino praktisch niet speelde met de eerder die avond aangekochte speelpenningen. De speelpenningen waren aangekocht met biljetten van €50, maar verbleven met name in de zak van de bezoeker. Opmerkelijk genoeg zijn de speelpenningen gedurende de avond wel (gedeeltelijk) van eigenaar verwisseld; niet als speelverlies terug naar het casino, maar rechtstreeks van deze bezoeker naar een tweede bezoeker die ze vervolgens voor biljetten van €500 wilde inruilen.

Aan de hand van deze melding begonnen we als FIU-Nederland met onze analyse. Uit de opgebouwde informatiepositie kwam een derde persoon naar voren; iemand die nadrukkelijk te linken is aan de tweede bezoeker blijkt veel geld in te zetten bij online kansspelaanbieders. Uit gegevens van de Belastingdienst bleek dat deze inzet niet in lijn was met het inkomen. De verdachte transacties zijn door de betrokken FIU-analist gericht onder de aandacht gebracht bij een politieteam die de tweede bezoeker reeds in beeld had bij een onderzoek naar zogenaamde uithalers. De FIU informatie was waardevol om criminele relaties in kaart te brengen en om een beeld te krijgen van de vermogenspositie van de tweede bezoeker.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn 'uithalers' vaak jonge mensen, opvallend vaak uit Rotterdam-Zuid. Ze worden ingehuurd door (internationale) criminele organisaties om naar Nederland verscheepte drugs, veelal cocaïne, uit zeecontainers te halen. De uithalers laten zich bijvoorbeeld in een zeecontainer het haventerrein op rijden, om vervolgens 's nachts de drugs te verzamelen en mee te nemen naar buiten het havengebied. Eerder dit jaar is er een nieuwe wet van kracht geworden die de strafrechtelijke aanpak van deze uithalers beter mogelijk maakt, zie voor meer informatie https://nos.nl/artikel/2419242-eerste-drugsuithalers-veroordeeld-onder-nieuwe-wet. Tot slot, in het criminele circuit is er een behoefte aan €500 biljetten omdat de grote hoeveelheden crimineel geld internationaal gesmokkeld worden en het volume en gewicht sterk toeneemt zonder deze grote coupures. In dit geval deed het omwisselen naar grote coupures dan ook terecht de witwas alarmbellen rinkelen. Tevens laat dit voorbeeld zien dat 'follow the money' grote meerwaarde heeft in het aanpakken van witwassen en de onderliggende criminaliteit.