Language Switcher Fallback

Virtueel de grens over

Deze maand werd een bitcoinhandelaar, die voor bijna 12 miljoen euro aan virtuele munten verhandelde, vanwege witwassen tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. Volgens de rechtbank wist de verdachte, die ook terechtstond voor hennepteelt, dat het om crimineel geld ging. En dat rekende de rechtbank hem aan. In het vonnis werd hem verweten de onderliggende criminaliteit ondersteund te hebben en zodoende de legitieme economie te hebben aangetast. Er was vijf jaar tegen hem geëist. De handelaar wisselde onder volledige anonimiteit virtueel geld, dat afkomstig was uit de handel in drugs en andere verboden zaken. Voor de geboden anonimiteit rekende hij een fors percentage. Eén keer had hij aangifte gedaan van beroving op een stil treinstation. Hij ‘vergat’ in de aangifte te vertellen dat hij voor een bitcoindeal in de veilige drukte van een centraal station had afgesproken maar dat hij zich had laten verleiden om naar een station in een buitenwijk door te reizen. Daar was hij opgewacht door twee overvallers die helemaal geen bitcoins bezaten. Onder bedreiging heeft hij toen het contante bedrag, dat hij voor het wisselen bij zich had, moeten afstaan.

Het onderzoek naar het wisselen startte indertijd na analyses van FIU-Nederland op contante opnames in Nederland en girale overboekingen vanuit het buitenland. Het ging hierbij om vier miljoen euro. De man bleek uiteindelijk de aangekochte virtuele munten bij een Cypriotisch bedrijf met vestiging in Letland in te wisselen voor euro, waarna hij de opbrengst naar een rekening in het buitenland liet overmaken. Vanaf die rekening werden meerdere Nederlandse rekeningen gevoed en konden de contante opnames uitgevoerd worden om nieuw virtueel geld aan te kopen.