Wetgeving algemeen
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is op 1 augustus 2008 in werking getreden.
Deze wet heeft de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) vervangen. Hierdoor is het voor meldplichtige instellingen die te maken hebben met deze wetgeving, gemakkelijker om inzicht te krijgen in de verplichtingen waaraan zij moeten voldoen.
Binnen dit menu vindt u alle specifieke informatie die van belang kan zijn voor uw meldergroep. Bekijk hieronder welke documenten u kunt vinden binnen de categorie 'algemene wetgeving':
- Wwft
- Wettekst Wwft
- Memorie van Toelichting Wwft
- In het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 vindt u een overzicht van alle indicatoren. Op de pagina Meldergroepen vindt u de voor uw instelling geldende indicatoren.
