De Financial Intelligence Unit Nederland heeft als missie de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen...
door samen met haar publieke en private partners, in Nederland én internationaal...
witwassen, onderliggende delicten en terrorismefinanciering te bestrijden en te voorkomen.
Hoe doen we dat?
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme benoemt verschillende sectoren...
als poortwachter van het financiële stelsel.
Deze poortwachters, zoals makelaars, cryptodienstverleners en banken, doen klantenonderzoek...
en monitoren hun dienstverlening op transacties die mogelijk in relatie staan tot witwassen...
onderliggende delicten en terrorismefinanciering.
Het kan hierbij ook gaan om transacties die nog niet hebben plaatsgevonden: De voorgenomen transacties.
Deze monitoring vindt plaats volgens bepaalde richtlijnen die voorschrijven wanneer een ongebruikelijke transactie...
gemeld moet worden bij de FIU Nederland.
Bijvoorbeeld een transactie boven een bepaald bedrag.
Of een transactie waarbij de poortwachter een vermoeden heeft dat deze mogelijk gelinkt is...
aan witwassen, onderliggende delicten of terrorismefinanciering.
De FIU Nederland is op basis van de WWFT hét meldpunt waar meldingsplichtige instellingen...
ongebruikelijke transacties moeten melden.
De FIU Nederland analyseert de gemelde transacties vervolgens...
om te bepalen of er voldoende grond is om deze verdacht te verklaren.
Hiervoor gebruiken we verschillende nationale en internationale databronnen.
Zoals politiegegevens, het kadaster, fiscale gegevens, en ons internationale netwerk van FIU’s.
Daarnaast maken we gebruik van innovatieve technologie, en de expertise van onze analisten.
Nadat transacties verdacht zijn verklaard...
delen we deze informatie met opsporings-, veiligheids- en inlichtingendiensten.
Binnen Nederland, maar ook binnen het internationale netwerk van FIU’s.
De verdachte transacties kunnen leiden tot de start van een opsporingsonderzoek...
of kunnen bijdragen aan een lopend onderzoek.
Onze verdacht verklaarde transacties kunnen bijvoorbeeld het missende puzzelstukje zijn...
een crimineel netwerk van mensenhandelaren in kaart brengen...
of helpen bij het identificeren van cybercriminelen.
Zo beschermen we samen als meldketen de integriteit van ons financiële stelsel.
FIU-Nederland. De kracht van financial intelligence.