Actueel
-
Wist je dat… je als particulier niet kunt melden bij FIU-Nederland?
-
Honderden vonnissen ontrafeld tot waardevolle witwastypologieën
-
Jaaroverzicht 2024: Bedrijven misbruikt als dekmantel
-
Wist je dat… een ongebruikelijke transactie geen financiële transactie hoeft te zijn?
FIU in de praktijk
-
Melding contante aankoop sportauto leidt tot veroordeling voor witwassen
De rechtbank veroordeelde onlangs een man in eerste aanleg tot een gevangenisstraf van vijf maanden voor witwassen. De zaak kwam aan het licht door een melding van een autobedrijf over een ongebruikelijke transactie.
-
Grootschalige oplichting en witwassen via cryptovaluta
Als de politie een persoon aanhoudt omdat die een mobiele telefoon vasthoudt tijdens het rijden, stuiten ze onverwacht op tienduizenden euro’s aan contant geld in de auto. Ter voorbereiding op een strafrechtelijk onderzoek hierop, deed de opsporingsdienst een informatieverzoek bij de FIU-Nederland.
-
Terrorismefinanciering via non-profit organisaties
Terroristen zoeken manieren om hun activiteiten te financieren. Een van die manieren is via non-profitorganisaties (npo’s). Hoe dat in z’n werk gaat lees je in dit artikel.