Ivonne werkt als customer due diligence risk analyst bij een grote betaaldienstverlener. In deze rol voert ze onder meer Know Your Customer-onderzoeken uit en analyseert ze potentiële risico’s op witwassen en onderliggende delicten, waaronder sanctieontwijking. In deze casus laten we zien hoe en waarom Ivonne een vermoeden krijgt van sanctieontwijking door een persoon, specifiek via de aankoop van luxegoederen.

In 2021 trekt de politie bij FIU-Nederland aan de bel. Er lijkt iets niet pluis in een pand: de politie heeft aanwijzingen dat er criminele activiteiten plaatsvinden. Om een beter beeld te krijgen van wat er zich precies afspeelt, vraagt de politie financiële inlichtingen op bij FIU-Nederland. Analist Yassin duikt in de database en vertelt over de verrassende uitkomsten van zijn analyse.

Een aanbieder van cryptoactivadiensten merkte op dat een klant grote bedragen aan cryptovaluta in zijn wallet ontving. Deze bedragen stortte de klant vervolgens op zijn privérekening. Omdat de transacties het grensbedrag van 10.000 euro overschreden, deed de cryptovaluta-dienstverlener een objectieve melding* bij FIU-Nederland.

Analyses van FIU-Nederland laten zien dat criminele derdenbetalingen vaak onderdeel zijn van complexe witwasstructuren.

Voor tientallen miljoenen aan valse facturen, verschillende ondernemingen met exact dezelfde bedrijfsvoering, enorme hoeveelheden contant geld dat wordt opgenomen van zakelijke rekeningen. Soms krijg je als financieel analist bij FIU-Nederland meldingen op je bord waarvan je direct aanvoelt: hier klopt iets niet.