Twee jaar celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hiertoe veroordeelde de rechtbank een man omdat hij een escortservice exploiteerde in de illegale prostitutiebranche. Meldingen van ongebruikelijke transacties leverden een belangrijke bijdrage aan de opsporing van de uitbuiting. FIU-analist Matts vertelt erover.

Iedereen in Nederland heeft recht op medisch noodzakelijke zorg, ook als je niet bent verzekerd. Zorgaanbieders die zulke medisch noodzakelijke zorg verlenen, kunnen tegen kostprijs de gemaakte kosten declareren bij het CAK*. Uit meldingen van ongebruikelijke transacties blijkt dat er malafide zorgaanbieders zijn die misbruik maken van de regelingen die hiervoor bestaan. In deze samengestelde casus vertellen we er meer over.

Als analist bij FIU-Nederland onderzoekt Maria dagelijks meldingen van ongebruikelijke transacties. Binnen haar team ligt de focus op sanctieontwijking. De afgelopen tijd doet ze samen met haar collega’s onderzoek naar een fenomeen dat in de meldingen regelmatig terugkeert: sanctieontwijking via luxegoederen. In deze casus laten we zien hoe ze de analyse oppakt en werkwijzen in kaart brengt.

Ivonne werkt als customer due diligence risk analyst bij een grote betaaldienstverlener. In deze rol voert ze onder meer Know Your Customer-onderzoeken uit en analyseert ze potentiële risico’s op witwassen en onderliggende delicten, waaronder sanctieontwijking. In deze casus laten we zien hoe en waarom Ivonne een vermoeden krijgt van sanctieontwijking door een persoon, specifiek via de aankoop van luxegoederen.