Het is maart 2014. Rusland heeft de Krim geannexeerd en de eerste Amerikaanse sancties tegen Russische oligarchen zijn in aantocht. Een internationaal olie- en gasbedrijf grijpt snel in: vlak vóór het ingaan van de sancties verandert het bedrijf de aandelenstructuur.

Dat verdachte transacties waardevolle informatie kunnen opleveren voor de opsporing, blijkt uit een onderzoek van de FIOD.

Twee jaar celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hiertoe veroordeelde de rechtbank een man omdat hij een escortservice exploiteerde in de illegale prostitutiebranche. Meldingen van ongebruikelijke transacties leverden een belangrijke bijdrage aan de opsporing van de uitbuiting. FIU-analist Matts vertelt erover.

Iedereen in Nederland heeft recht op medisch noodzakelijke zorg, ook als je niet bent verzekerd. Zorgaanbieders die zulke medisch noodzakelijke zorg verlenen, kunnen tegen kostprijs de gemaakte kosten declareren bij het CAK*. Uit meldingen van ongebruikelijke transacties blijkt dat er malafide zorgaanbieders zijn die misbruik maken van de regelingen die hiervoor bestaan. In deze samengestelde casus vertellen we er meer over.

Als analist bij FIU-Nederland onderzoekt Maria dagelijks meldingen van ongebruikelijke transacties. Binnen haar team ligt de focus op sanctieontwijking. De afgelopen tijd doet ze samen met haar collega’s onderzoek naar een fenomeen dat in de meldingen regelmatig terugkeert: sanctieontwijking via luxegoederen. In deze casus laten we zien hoe ze de analyse oppakt en werkwijzen in kaart brengt.