FIU in de praktijk

• 

  Beleggingsfraude voor zelfverrijking

  9/21/23

  Geslepen moet hij wel zijn. Anders lukt het je niet om in korte tijd van potentiële beleggers minstens 4 miljoen euro los te krijgen voor zogenaamde investeringen in tech-aandelen.

• 

  Te mooi om waar te zijn

  9/1/23

  Beleggen en binnen een jaar een rendement van dubbele cijfers? Met dat aanlokkelijke vooruitzicht maakte een Nederlandse belegger vele slachtoffers.

• 

  Klein bedrag, groot puzzelstuk

  6/22/23

  Financial intelligence is zoeken naar dat ene, cruciale puzzelstukje. Dat ook een klein bedrag tot iets groots kan leiden, blijkt uit een recente casus, die we daarom graag delen.