skip to main content
NL EN
Home
Afbeelding met een alt tekst voor shafia

De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) analyseert ongebruikelijke transacties
die een mogelijke link hebben met witwassen, onderliggende delicten of terrorismefinanciering
om zo bij te dragen aan de integriteit van het
financiële stelsel.

Actueel

Meer actueel

FIU in de praktijk

  • Beleggingsfraude voor zelfverrijking

    9/21/23

    Geslepen moet hij wel zijn. Anders lukt het je niet om in korte tijd van potentiële beleggers minstens 4 miljoen euro los te krijgen voor zogenaamde investeringen in tech-aandelen.

  • Te mooi om waar te zijn

    9/1/23

    Beleggen en binnen een jaar een rendement van dubbele cijfers? Met dat aanlokkelijke vooruitzicht maakte een Nederlandse belegger vele slachtoffers.

  • Klein bedrag, groot puzzelstuk

    6/22/23

    Financial intelligence is zoeken naar dat ene, cruciale puzzelstukje. Dat ook een klein bedrag tot iets groots kan leiden, blijkt uit een recente casus, die we daarom graag delen.

Meer voorbeelden