skip to main content
NL EN
FIU-Nederland
Afbeelding met een alt tekst voor shafia

Actueel

Meer actueel

FIU in de praktijk

  • Grootschalige belastingfraude via valse facturen

    Voor tientallen miljoenen aan valse facturen, verschillende ondernemingen met exact dezelfde bedrijfsvoering, enorme hoeveelheden contant geld dat wordt opgenomen van zakelijke rekeningen. Soms krijg je als financieel onderzoeker bij FIU-Nederland meldingen op je bord waarvan je direct aanvoelt: hier klopt iets niet.

  • Ondanks sancties tóch in luxe merkkleding

    Ivan kent niet anders dan een luxe levensstijl. Designerkleding, peperdure etentjes, schitterende horloges: als jongste telg van een hooggeplaatste ambtenaar ontbreekt het hem aan niets. Totdat zijn land te maken krijgt met omvangrijke sancties van de EU. Ook de luxegoederen waar hij zo van geniet staan op die sanctielijst. In deze casus laten we zien hoe Ivan ondanks de sancties zijn luxe levensstijl probeert te behouden.

  • “Meldingen van banken zetten ons op het spoor van de contante geldstromen”

    Onlangs veroordeelde de rechter een metaalrecyclingbedrijf tot een miljoenenboete voor valsheid in geschrifte, witwassen, import van cocaïne en deelname aan een criminele organisatie. Een aantal verdachten kreeg daarbij fikse celstraffen opgelegd.

Meer voorbeelden

Direct naar

Over deze site