
De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) analyseert ongebruikelijke transacties
die een mogelijke link hebben met witwassen, onderliggende delicten of terrorismefinanciering
om zo bij te dragen aan de integriteit van het
financiële stelsel.
Actueel
-
NIEUW! Vereenvoudigd meldformulier voor makelaars
April 7, 2023 -
Onze nieuwe website
March 28, 2023 -
Kom werken bij de FIU-Nederland
March 24, 2023 -
Podcast Financieel Expertise Centrum
March 10, 2023
Praktijkvoorbeelden
-
Van casinowinst zonder te spelen tot drugs in zeecontainers
1/11/23Een oplettende melder viel het op dat een bezoeker van het casino praktisch niet speelde met de eerder die avond aangekochte speelpenningen...
-
De goudhandelaar
7/14/22Door vertraging van een vliegtuig had de Douane extra tijd om een goudhandelaar te controleren...
-
Een lucratief studentenbaantje
4/4/22Opvallend is het wel, grote contante stortingen op een studentenrekening... Een 22-jarige student met cash, een auto, pillen, een vuurwapen, horloges, sieraden en designerkleding.