Actueel
-
Nog meer oog voor datakwaliteit: wat betekent dit voor u als melder?
-
Scam-alert: oplichters doen zich voor als FIU-Nederland
-
Celstraf voor witwassen met zorggelden
-
Beslag op crypto dankzij oplettende poortwachter
FIU in de praktijk
-
Hoe onroerend goed wordt gebruikt om wit te wassen
In deze casus gaan we in op de verkoop/aankoop van onroerend goed via een zogeheten ABC-constructie.
-
Rechtspersoon en onroerend goed gebruikt voor witwassen
Rechtspersonen en onroerend goed. Beide kunnen gebruikt worden door criminelen om hun illegale vermogen wit te wassen. In deze casus was er bovendien sprake van financiering vanuit het buitenland, ook dat kan een manier zijn om de herkomst van geld te verdoezelen.
-
FIU-Kennis Update: Illegale aankoop van dual-use goederen
In deze FIU-Kennis Update leest u over de uitkomsten van een operationele samenwerking tussen de FIU’s van Canada en Nederland, in consultatie met de FIU van de Verenigde Staten. Deze samenwerking ziet op mogelijk sanctieontwijking ten aanzien van dual-use goederen.