Home - FIU-Nederland

NL EN

FIU-Nederland

Over FIU-Nederland
Wij zetten ons in voor de integriteit van het financiële stelsel. Lees hier meer over wie we zijn en wat we doen.
Meldergroepen
Bekijk welke organisaties en beroepsgroepen verplicht zijn om ongebruikelijke transacties te melden.
Internationale samenwerking
We wisselen informatie, kennis en ervaring uit met onze partner FIU’s en zijn actief in diverse internationale samenwerkingsverbanden.
Kennisbank
In de kennisbank staan documenten die u helpen om ongebruikelijke transacties te herkennen of meer verdieping geven.
Toezichthouders
Wwft-toezichthouders zien toe op naleving van de wet. Zij beoordelen bijvoorbeeld het meldgedrag van de poortwachters.
Veelgestelde vragen
Bekijk hier veel gestelde vragen over wanneer u moet melden, hoe u moet melden en wat er gebeurt als u een melding heeft gemaakt.

Actueel

Ondanks sancties tóch in luxe merkkleding
30 maart 2026
Ivan kent niet anders dan een luxe levensstijl. Designerkleding, peperdure etentjes, schitterende horloges: als jongste telg van een hooggeplaatste ambtenaar ontbreekt het hem aan niets. Totdat zijn land te maken krijgt met omvangrijke sancties van de EU. Ook de luxegoederen waar hij zo van geniet staan op die sanctielijst. In deze casus laten we zien hoe Ivan ondanks de sancties zijn luxe levensstijl probeert te behouden.
“Meldingen van banken zetten ons op het spoor van de contante geldstromen”
24 november 2025
Onlangs veroordeelde de rechter een metaalrecyclingbedrijf tot een miljoenenboete voor valsheid in geschrifte, witwassen, import van cocaïne en deelname aan een criminele organisatie. Een aantal verdachten kreeg daarbij fikse celstraffen opgelegd.
Valsheid in geschrift: Trade Based Money Laundering
19 november 2025
In deze artikelserie beschrijven we 5 mini- casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: Trade Based Money Laundering.