skip to main content
NL EN
FIU-Nederland
Afbeelding met een alt tekst voor shafia

Actueel

Meer actueel

FIU in de praktijk

  • Meldingen helpen opsporing: twee jaar cel voor faciliteren illegale buitenlandse sekswerkers

    Twee jaar celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hiertoe veroordeelde de rechtbank een man omdat hij een escortservice exploiteerde in de illegale prostitutiebranche. Meldingen van ongebruikelijke transacties leverden een belangrijke bijdrage aan de opsporing van de uitbuiting. FIU-analist Matts vertelt erover.

  • Zicht op fraude met zorggeld voor onverzekerden dankzij melders

    Iedereen in Nederland heeft recht op medisch noodzakelijke zorg, ook als je niet bent verzekerd. Zorgaanbieders die zulke medisch noodzakelijke zorg verlenen, kunnen tegen kostprijs de gemaakte kosten declareren bij het CAK*. Uit meldingen van ongebruikelijke transacties blijkt dat er malafide zorgaanbieders zijn die misbruik maken van de regelingen die hiervoor bestaan. In deze samengestelde casus vertellen we er meer over.

  • Door de ogen van een FIU-analist: analyse van een melding over sanctieontwijking via luxegoederen

    Als analist bij FIU-Nederland onderzoekt Maria dagelijks meldingen van ongebruikelijke transacties. Binnen haar team ligt de focus op sanctieontwijking. De afgelopen tijd doet ze samen met haar collega’s onderzoek naar een fenomeen dat in de meldingen regelmatig terugkeert: sanctieontwijking via luxegoederen. In deze casus laten we zien hoe ze de analyse oppakt en werkwijzen in kaart brengt.

Meer voorbeelden

Direct naar

Over deze site