Actueel
-
Hoofd FIU-Nederland blikt terug op 5 jaar AML
-
Ministerbezoek
-
Wat kunnen we als Nederland leren van andere landen in de strijd tegen witwassen?
-
Ondergronds bankieren: dynamischer en complexer
FIU in de praktijk
-
Valsheid in geschrift: aangepast bankrekeningnummer op factuur
In deze artikelserie beschrijven we 5 kleinere casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: een aangepast bankrekeningnummer op een vervalste factuur.
-
Valsheid in geschrift: werknemersfraude
In deze artikelserie beschrijven we 5 mini-casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: werknemersfraude.
-
Derdenbetalingen: risico voor witwassen, terrorismefinanciering en sanctieontwijking
In deze casus* gaan we in op derdenbetalingen. Hierbij levert een leverancier goederen of diensten aan een afnemer, maar doet een andere partij de betalingen.