Actueel
-
21 oktober 2024: Regulier onderhoud Meldportaal
October 14, 2024 -
Celstraf voor witwassen met zorggelden
September 20, 2024 -
Beslag op crypto dankzij oplettende poortwachter
August 13, 2024 -
Uittreksel UBO-gegevens
August 9, 2024
FIU in de praktijk
-
Rechtspersoon en onroerend goed gebruikt voor witwassen
3/11/24Rechtspersonen en onroerend goed. Beide kunnen gebruikt worden door criminelen om hun illegale vermogen wit te wassen. In deze casus was er bovendien sprake van financiering vanuit het buitenland, ook dat kan een manier zijn om de herkomst van geld te verdoezelen.
-
FIU-Kennis Update: Illegale aankoop van dual-use goederen
2/23/24In deze FIU-Kennis Update leest u over de uitkomsten van een operationele samenwerking tussen de FIU’s van Canada en Nederland, in consultatie met de FIU van de Verenigde Staten. Deze samenwerking ziet op mogelijk sanctieontwijking ten aanzien van dual-use goederen.
-
Carrièreswitch: van crimineel naar vastgoedondernemer?
1/19/24We kunnen niet genoeg blijven benadrukken hoe waardevol meldingen van poortwachters zijn.