Mijn melding is geweigerd. Wat moet ik nu doen?
U heeft een melding ongebruikelijke transactie gedaan, maar u heeft het bericht ontvangen dat uw melding is geweigerd. Dit betekent dat er in de inhoud van de melding iets niet klopt en dat de melding niet door de FIU-Nederland is geregistreerd. Om uw meldrapport te corrigeren, kunt u gebruik maken van de afgewezen melding. U gaat hiervoor naar Verzonden Meldingen. Via het menu en dan klikt u op Meldformulieren. Klik op de link Afgewezen en u ziet dan een tekst verschijnen waarin staat aangegeven waarom het meldrapport is afgewezen. Als u de aangegeven reden niet begrijpt, mailt u naar de Afdeling Service & Intake. Begrijpt u de reden wel en wilt u de melding aanpassen, klik dan op Grid Revert of Terugzetten. Ook kan het zijn dat u na het lezen van de reden afziet van melden omdat uw melding niet onder de meldplicht valt. U hoeft dan niets te doen.
-
Als uw organisatie bij de FIU-Nederland is geregistreerd, dan heeft uw organisatie een eigen identiteitsnummer voor meldingen; het Melder ID. U kunt uw Melder ID vinden onder Mijn Melderdetails in het Meldportaal.
-
Ja, ook een voorgenomen nog niet uitgevoerde transactie moet u melden bij de FIU-Nederland als u veronderstelt dat deze ongebruikelijk is.
-
In het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 staan de indicatoren voor ongebruikelijke transacties. Deze indicatoren verschillen per meldingsplichtige instelling. Op de pagina Meldergroepen ziet u een overzicht van de verschillende indicatoren die van toepassing zijn per meldergroep. Voldoet een transactie in uw ogen aan één of meerdere indicatoren die van toepassing zijn op uw meldergroep? Dan meldt u deze bij de FIU-Nederland.
Heeft u een vraag over hoe u een bepaalde indicator dient te interpreteren, dan kunt u deze vraag stellen aan uw Wwft-toezichthouder. Op de pagina Toezichthouders ziet u staan welke toezichthouder verantwoordelijk is voor uw meldergroep.