skip to main content
NL EN
FIU-Nederland
Home Veelgestelde vragen Wat gebeurt er als ik mijn meldingsplicht niet nakom?

Wat gebeurt er als ik mijn meldingsplicht niet nakom?

Op basis van de Wwft zijn instellingen verplicht om voorgenomen of uitgevoerde ongebruikelijke transacties te melden. Indien u hierin verzuimt, maakt u zich schuldig aan een overtreding van de Wwft. Wanneer sprake is van het al dan niet opzettelijk niet voldoen aan de meldingsplicht, maakt u zich schuldig aan een economisch delict waaraan consequenties zijn verbonden. Meer informatie over meldverzuim, vindt u op de pagina Meldingsplicht.