Actueel
-
Kom werken bij de FIU-Nederland
March 24, 2023FIU-Nederland groeit door. Er staan nu meerdere vacatures open.
-
Podcast Financieel Expertise Centrum
March 10, 2023In de laatste aflevering van de podcastserie van het Financieel Expertise Centrum (FEC) is Hennie Verbeek-Kusters, hoofd FIU-Nederland, te gast bij FEC-adviseur Leontien van der Heijden.
-
Debat Gemist | Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen
January 27, 2023Op 26 januari 2023 vond een Tweede Kamer debat plaats over het wetsvoorstel Plan van Aanpak witwassen.
-
De niet-meldingsplichtige die toch iets te melden heeft
December 20, 2021Kunnen ondernemingen en natuurlijke personen die op grond van de Wwft niet meldingsplichtig zijn, toch een melding van een ongebruikelijke transactie doen bij FIU-Nederland?
-
Doorzoekingen in witwasonderzoek
September 15, 2021September j.l. heeft de FIOD twee woningen en drie bedrijfspanden doorzocht in het kader van een witwasonderzoek.
-
Wijziging Wwft BES - Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba
July 6, 2021De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (hierna Wwft BES) is sinds 1 juli jl. op verschillende onderdelen gewijzigd.