Beslag op crypto dankzij oplettende poortwachter

Uittreksel UBO-gegevens

Jaaroverzicht 2023

In dit jaaroverzicht deelt FIU-Nederland de belangrijkste cijfers, trends en ontwikkelingen uit 2023.

Typologieën formuleren is echt een breinkraker

Deze week publiceerden we nieuwe witwastypologieën over buitenlandse rechtspersonen en vastgoed. In dit interview leest u hoe zulke typologieën tot stand komen en waarom ze nuttig zijn voor zowel rechercheurs als melders.

Wat FIU-Nederland doet in Caribisch Nederland

Bij het ontwikkelen van onze vernieuwde website hebben we besloten om die ook in het Papiaments te lanceren. In dit interview legt onze relatiemanager voor Caribisch Nederland uit waarom dit belangrijk is. En hij vertelt wat het inhoudt om relatiemanager te zijn voor de eilanden. ‘We streven er dan ook naar om onze bekendheid in de regio te verbeteren.’

Waarom we in Nederland ongebruikelijke transacties melden en waarom wij als FIU-Nederland dat een goed systeem vinden.

Het klopt inderdaad dat Nederland één van de weinige landen ter wereld is waar ongebruikelijke transacties (OT’s) worden gemeld. Waarom is dat?