Wilt u meer informatie over hoe u een melding doet? Of doet u voor de eerste keer een melding (u bent nog niet als melder geregistreerd)? Klik dan hier.

Wilt u direct melden?
Bent u accountant, notaris, belastingadviseur, handelaar/bemiddelaar in goederen of makelaar in onroerend goed? Dan kunt u hier direct naar uw meldformulier.

Bent u een andere instelling dan hierboven genoemd, of wilt u bulkmeldingen doen, dan kunt u melden via het Meldportaal.

U bent niet meldplichtig, maar wilt wel iets melden

Regelmatig krijgen wij berichten van niet meldingsplichtige instellingen over mogelijk illegale praktijken. We begrijpen dat u zich zorgen maakt en dat dit voor u een ingrijpende of vervelende situatie kan zijn waar u melding van wil doen. We waarderen ook de moeite die u neemt om ons dit te laten weten. Toch willen we u graag uitleggen waarom u bij ons niet aan het juiste adres bent, en waar u wél terechtkunt.

Wat FIU-Nederland doet
FIU-Nederland is de instantie die meldingen ontvangt van zogenoemde meldingsplichtige instellingen (zoals banken, notarissen, makelaars en andere partijen die in de wet zijn aangewezen). Op basis van deze meldingen doen wij verder onderzoek. Als u zelf geen meldingsplichtige instelling bent, kunt u dus helaas geen melding bij ons doen. Ook is het belangrijk om te weten dat wij vanuit de wet geen informatie mogen geven over individuele personen, bedrijven of onderzoeken.

Waar kunt u dan terecht?
Dat hangt af van uw situatie:

1) U bent slachtoffer, getuige of hebt informatie over een strafbaar feit
In dat geval kunt u dit melden bij de politie.

• Aangifte doen of melding maken: politie.nl
• Anoniem melden: Meld Misdaad Anoniem

2) U wilt een misstand melden met betrekking tot een financiële instelling die onder de meldplicht valt
Dan kunt u terecht bij de toezichthouder die toezicht houdt op die sector:

• De Nederlandsche Bank (DNB): toezicht op banken, verzekeraars, pensioenfondsen en betaalinstellingen → meldingsformulier DNB
• Autoriteit Financiële Markten (AFM): toezicht op beleggingsinstellingen, financiële adviseurs en vermogensbeheerders → klacht indienen bij de AFM
• Kansspelautoriteit (Ksa): toezicht op aanbieders van kansspelen → probleem melden bij de Ksa
• Bureau Toezicht Wwft (Belastingdienst): toezicht op onder andere accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren → melding doen bij Bureau Toezicht Wwft
• Bureau Financieel Toezicht (BFT): toezicht op notarissen, gerechtsdeurwaarders en enkele andere beroepsgroepen → signaal afgeven bij BFT
• De Deken (Orde van Advocaten): toezicht op advocaten → meer informatie bij de Orde van Advocaten

3) U heeft een meningsverschil met uw financiële dienstverlener
Bijvoorbeeld omdat uw bank of verzekeraar maatregelen neemt op basis van de anti-witwaswetgeving. Dit is in eerste instantie een kwestie tussen u en uw dienstverlener. Komen jullie er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij:

• Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening): klacht indienen bij Kifid

Wij hopen dat u met deze informatie beter uw weg vindt. Wij begrijpen dat dit soms teleurstellend kan zijn, maar op deze manier komt uw signaal bij de juiste instantie terecht.