Voor tientallen miljoenen aan valse facturen, verschillende ondernemingen met exact dezelfde bedrijfsvoering, enorme hoeveelheden contant geld dat wordt opgenomen van zakelijke rekeningen. Soms krijg je als financieel onderzoeker bij FIU-Nederland meldingen op je bord waarvan je direct aanvoelt: hier klopt iets niet.

Ivan kent niet anders dan een luxe levensstijl. Designerkleding, peperdure etentjes, schitterende horloges: als jongste telg van een hooggeplaatste ambtenaar ontbreekt het hem aan niets. Totdat zijn land te maken krijgt met omvangrijke sancties van de EU. Ook de luxegoederen waar hij zo van geniet staan op die sanctielijst. In deze casus laten we zien hoe Ivan ondanks de sancties zijn luxe levensstijl probeert te behouden.

Onlangs veroordeelde de rechter een metaalrecyclingbedrijf tot een miljoenenboete voor valsheid in geschrifte, witwassen, import van cocaïne en deelname aan een criminele organisatie. Een aantal verdachten kreeg daarbij fikse celstraffen opgelegd.

In deze artikelserie beschrijven we 5 mini- casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: Trade Based Money Laundering.

In deze artikelserie beschrijven we 5 mini-casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: corruptie.

In deze artikelserie beschrijven we 5 mini-casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: beleggingsfraude.