In deze casus gaan we in op een zaak waarin de eigenaresse van een bedrijf werd verdacht van onder meer witwassen op grote schaal en valsheid in geschrifte. De opsporingsdienst was een strafrechtelijk onderzoek gestart en deed daarvoor een informatieverzoek bij de FIU-Nederland.

Wat heeft een witte sneaker te maken met witwassen? In deze casus, heel veel. In deze schoen zat namelijk een hardware-wallet voor cryptovaluta verstopt. Daar bleek later voor 2 miljoen euro aan cryptovaluta op te staan. Vermogen waar geen verklaring voor was. De politie hield uiteindelijk de eigenaar van de wallet en zijn partner aan op verdenking van witwassen.

De rechtbank veroordeelde onlangs een man in eerste aanleg tot een gevangenisstraf van vijf maanden voor witwassen. De zaak kwam aan het licht door een melding van een autobedrijf over een ongebruikelijke transactie.

Als de politie een persoon aanhoudt omdat die een mobiele telefoon vasthoudt tijdens het rijden, stuiten ze onverwacht op tienduizenden euro’s aan contant geld in de auto. Ter voorbereiding op een strafrechtelijk onderzoek hierop, deed de opsporingsdienst een informatieverzoek bij de FIU-Nederland.

Terroristen zoeken manieren om hun activiteiten te financieren. Een van die manieren is via non-profitorganisaties (npo’s). Hoe dat in z’n werk gaat lees je in dit artikel.