Tijdens de coronapandemie konden bedrijven financiële steun krijgen via de NOW-regeling. Deze regeling was bedoeld voor bedrijven met een aanzienlijk omzetverlies. Hiermee konden zij salarissen doorbetalen en medewerkers in dienst houden. Sommige bedrijven maakten misbruik van deze regeling. Via meldingen van bijvoorbeeld banken, notarissen en accountants, kregen we hier zicht op*. In deze samengestelde casus vertellen we er meer over.

Criminelen wassen op tal van manieren geld wit. Zij gebruiken onder meer schijnbedrijven en/of bedrijven op naam van een katvanger. In sommige criminele netwerken zijn daarbij tussenpersonen actief die deze katvangers regelen of de schijnbedrijven helpen oprichten. Dankzij meldingen van ongebruikelijke transacties krijgen we dit steeds beter in het vizier.

Uit analyses van de FIU-Nederland is gebleken dat grote, bekende bedrijven in arbeidsintensieve sectoren zoals de bouw en de pakketbezorging bij (onder)aannemers werkopdrachten uitzetten en hiervoor giraal betalen. Bij deze onderaannemers vinden echter niet of nauwelijks girale loonbetalingen plaats, werknemers worden contant uitbetaald.