Kennisbank
Zoek hier naar jaaroverzichten, praktijkvoorbeelden, leidraden of andere informatie.
FIU in de praktijk
Valsheid in geschrift: Trade Based Money Laundering
In deze artikelserie beschrijven we 5 mini- casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: Trade Based Money Laundering.
FIU in de praktijk
“Meldingen van banken zetten ons op het spoor van de contante geldstromen”
Onlangs veroordeelde de rechter een metaalrecyclingbedrijf tot een miljoenenboete voor valsheid in geschrifte, witwassen, import van cocaïne en deelname aan een criminele organisatie. Een aantal verdachten kreeg daarbij fikse celstraffen opgelegd.
FIU in de praktijk
Valsheid in geschrift: corruptie
In deze artikelserie beschrijven we 5 mini-casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: corruptie.
FIU in de praktijk
Valsheid in geschrift: beleggingsfraude
In deze artikelserie beschrijven we 5 mini-casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: beleggingsfraude.
FIU in de praktijk
Valsheid in geschrift: aangepast bankrekeningnummer op factuur
In deze artikelserie beschrijven we 5 kleinere casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: een aangepast bankrekeningnummer op een vervalste factuur.
FIU in de praktijk
Valsheid in geschrift: werknemersfraude
In deze artikelserie beschrijven we 5 mini-casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: werknemersfraude.