Onlangs veroordeelde de rechter een metaalrecyclingbedrijf tot een miljoenenboete voor valsheid in geschrifte, witwassen, import van cocaïne en deelname aan een criminele organisatie. Een aantal verdachten kreeg daarbij fikse celstraffen opgelegd. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie en de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) blikken terug op deze zaak, waarin meldingen van ongebruikelijke transacties een belangrijke rol speelden.

In deze artikelserie beschrijven we 5 mini-casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: corruptie.

In deze artikelserie beschrijven we 5 mini-casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: beleggingsfraude.

In deze artikelserie beschrijven we 5 kleinere casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: een aangepast bankrekeningnummer op een vervalste factuur.

In deze artikelserie beschrijven we 5 mini-casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: werknemersfraude.

In deze casus* gaan we in op derdenbetalingen. Hierbij levert een leverancier goederen of diensten aan een afnemer, maar doet een andere partij de betalingen.