skip to main content
NL EN
FIU-Nederland
Home Kennisbank

Kennisbank

Zoek hier naar jaaroverzichten, praktijkvoorbeelden, leidraden of andere informatie.

Datum
FIU in de praktijk

Terrorismefinanciering via non-profit organisaties

Terroristen zoeken manieren om hun activiteiten te financieren. Een van die manieren is via non-profitorganisaties (npo’s). Hoe dat in z’n werk gaat lees je in dit artikel.
10-07-2025
Jaaroverzichten

Jaaroverzicht 2024

02-07-2025
FIU in de praktijk

Wat één cryptotransactie kan betekenen voor een FIU-analyse

Hoe waardevol een objectieve melding kan zijn, blijkt uit deze casus waarin cryptovaluta-transacties centraal staan.
18-06-2025
FIU in de praktijk

Veroordeling voor sanctieontwijking via export dual use-goederen

In deze casus gaan we in op de melding van een bank. Vanuit de analyse van de ongebruikelijke transactie ontstond een vermoeden van sanctieontwijking via de export van dual use-goederen naar Rusland.
12-06-2025
FIU in de praktijk

Analyse legt vermeend crimineel netwerk bloot

Bij de FIU-Nederland analyseren we veelvuldig netwerken, soms in samenwerkingsverbanden zoals de Fintell Alliance.* Dit doen we altijd op basis van de meldingen van ongebruikelijke transacties die we ontvangen.
04-06-2025
FIU in de praktijk

‘Toen ik dàt zag, wist ik dat deze samenwerking goud was’

Met meerdere ketenpartners samenwerken om de verwevenheid van de boven- en onderwereld te verstoren en daarmee de drugseconomie aan te pakken. Dat klinkt heel mooi en ambitieus, maar zoiets wordt toch nooit meer dan een papieren werkelijkheid?
22-05-2025
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 15
  6. Volgende