skip to main content
NL EN
FIU-Nederland
Home Kennisbank

Kennisbank

Zoek hier naar jaaroverzichten, praktijkvoorbeelden, leidraden of andere informatie.

Datum
FIU in de praktijk

FIU-Kennis Update: Illegale aankoop van dual-use goederen

In deze FIU-Kennis Update leest u over de uitkomsten van een operationele samenwerking tussen de FIU’s van Duitsland, Canada en Nederland, in consultatie met de FIU van de Verenigde Staten. Deze samenwerking ziet op mogelijk sanctieontwijking ten aanzien van dual-use goederen.
2/23/24
FIU in de praktijk

Carrièreswitch: van crimineel naar vastgoedondernemer?

We kunnen niet genoeg blijven benadrukken hoe waardevol meldingen van poortwachters zijn.
1/19/24
FIU in de praktijk

Ondermijning aangepakt; de effecten van samenwerking

‘Ik blijf net zo lang muteren totdat iemand er iets mee doet’ zei wijkagent Wim Rietveldt. Samen met de nieuwe gegevens van de FIU-Nederland, had officier Roy Nanhkoesingh een sterke zaak in handen.
10/20/23
FIU in de praktijk

Beleggingsfraude voor zelfverrijking

Geslepen moet hij wel zijn. Anders lukt het je niet om in korte tijd van potentiële beleggers minstens 4 miljoen euro los te krijgen voor zogenaamde investeringen in tech-aandelen.
9/21/23
FIU in de praktijk

Te mooi om waar te zijn

Beleggen en binnen een jaar een rendement van dubbele cijfers? Met dat aanlokkelijke vooruitzicht maakte een Nederlandse belegger vele slachtoffers.
9/1/23
FIU in de praktijk

Klein bedrag, groot puzzelstuk

Financial intelligence is zoeken naar dat ene, cruciale puzzelstukje. Dat ook een klein bedrag tot iets groots kan leiden, blijkt uit een recente casus, die we daarom graag delen.
6/22/23
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 7
  6. Volgende