Kennisbank
Zoek hier naar jaaroverzichten, praktijkvoorbeelden, leidraden of andere informatie.
FIU in de praktijk
Veroordeeld voor witwassen recordbedrag cash
3,5 tot 5 jaar gevangenisstraf voor het witwassen van een recordbedrag van bijna 13 miljoen euro.
FIU in de praktijk
Straf valt hoger uit
Vorige maand werden twee hoofdverdachten van onder meer een omvangrijke fraudezaak en het niet nakomen van verplichtingen uit de Wwft door de rechtbank veroordeeld. Opmerkelijk was dat de eis van het OM door de rechtbank in haar vonnis werd overtroffen.