De vele meldingen over contante aankopen van exclusieve horloges waren niet de enige trigger voor de analist van FIU-Nederland om nader onderzoek te doen. Een accountantsmelding over een onverklaarbaar negatief kassaldo van meer dan een ton was minstens net zo interessant. Immers, het uitgeven van contant geld dat helemaal niet in de portemonnee kan zitten, is op zijn minst ook een nader onderzoek waardig.

Wij hebben er in maart 2020 al iets over geschreven, maar nu is er ook een vonnis. Het onderzoek ging over een van witwassen verdachte man, die er een buitengewoon luxe leventje op na hield. Over de inbeslaggenomen 2,5 miljoen euro aan geld en goederen zal afzonderlijk beslist worden.

Begin september 2020 werden een Colombiaanse vrouw en twee Albanezen door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot gevangenisstraffen van 3,5 tot 5 jaar voor het witwassen van bijna 13 miljoen euro. Een medeplichtige Colombiaan werd toebedeeld met 2 jaar gevangenisstraf voor zijn faciliterende aandeel.

Vorige maand werden twee hoofdverdachten van onder meer een omvangrijke fraudezaak en het niet nakomen van verplichtingen uit de Wwft door de rechtbank veroordeeld. Opmerkelijk was dat de eis van het OM door de rechtbank in haar vonnis werd overtroffen.