In deze artikelserie beschrijven we 5 mini- casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: Trade Based Money Laundering.

In deze artikelserie beschrijven we 5 mini-casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: corruptie.

In deze artikelserie beschrijven we 5 mini-casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: beleggingsfraude.

In deze artikelserie beschrijven we 5 kleinere casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: een aangepast bankrekeningnummer op een vervalste factuur.

In deze artikelserie beschrijven we 5 mini-casussen waarin valse of vervalste facturen een rol speelden. Met deze keer: werknemersfraude.

In deze casus* gaan we in op derdenbetalingen. Hierbij levert een leverancier goederen of diensten aan een afnemer, maar doet een andere partij de betalingen.