skip to main content
NL EN
FIU-Nederland
Home Kennisbank

Kennisbank

Zoek hier naar jaaroverzichten, praktijkvoorbeelden, leidraden of andere informatie.

Datum
FIU in de praktijk

Te mooi om waar te zijn

Beleggen en binnen een jaar een rendement van dubbele cijfers? Met dat aanlokkelijke vooruitzicht maakte een Nederlandse belegger vele slachtoffers.
9/1/23
Leidraden Wwft

Leidraad Wwft en SW AFM

7/13/23
Jaaroverzichten

Jaaroverzicht 2022

6/29/23
FIU in de praktijk

Klein bedrag, groot puzzelstuk

Financial intelligence is zoeken naar dat ene, cruciale puzzelstukje. Dat ook een klein bedrag tot iets groots kan leiden, blijkt uit een recente casus, die we daarom graag delen.
6/22/23
FIU in de praktijk

Van casinowinst zonder te spelen tot drugs in zeecontainers

Een oplettende melder viel het op dat een bezoeker van het casino praktisch niet speelde met de eerder die avond aangekochte speelpenningen...
1/11/23
  1. Vorige
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 13
  8. Volgende