skip to main content
NL EN
FIU-Nederland
Home Kennisbank

Kennisbank

Zoek hier naar jaaroverzichten, praktijkvoorbeelden, leidraden of andere informatie.

Datum
FIU in de praktijk

De digitale gijzeling en (gemiste) kansen in de meldketen

Juist door de lage aangiftebereidheid en de ernst van cybercrime incidenten is het voor de opsporingsdiensten van groot belang om concrete aanknopingspunten aangeleverd te krijgen om onderzoek te kunnen doen. Hierin kunnen meldingsplichtige instellingen en de FIU-Nederland een cruciale rol spelen.
3/16/22
FIU in de praktijk

Zorg goed voor jezelf

Een meldingsplichtige instelling doet meerdere meldingen over een thuiszorgaanbieder en neemt contact op met de FIU-Nederland om de transacties onder de aandacht te brengen.
2/7/22
FIU in de praktijk

Een lening aflossen met een lening die werd afgelost met een lening die werd afgelost met een lening

Een subject komt opnieuw in het vizier door mogelijke betrokkenheid bij faillissementsfraude, piramidefraude en witwassen van gelden, waarbij een deel van het geld uit de onderneming wordt onttrokken.
12/6/21
FIU in de praktijk

Cash, klokken en de rol van de meldketen

Enkele weken geleden werd door de FIU-Nederland een bericht gedeeld over ‘cash, cars en de rol van de meldketen’. Maar hoe zit het eigenlijk met de meldketen als het gaat over andere zaken waaraan criminelen graag hun cash uitgeven; zoals kostbare exclusieve horloges?
10/12/21
FIU in de praktijk

De over het paard getilde handelaar

De waarde van het hoge segment van spring- en renpaarden is niet objectief vast te stellen en hierdoor erg gevoelig voor witwassen. In deze zaak kwamen er binnen enkele maanden vele miljoenen uit verkoop van paarden op de rekening van de handelaar binnen.
9/2/21
  1. Vorige
  2. 1
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 12
  11. Volgende