Hoofd FIU-Nederland blikt terug op 5 jaar AML
In de video “5 years AML Approach: Lessons Learned and Ambitions” blikt Hennie Verbeek-Kusters van de FIU-Nederland samen met publieke en private partners terug op vijf jaar intensieve samenwerking in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.
De publiek- private samenwerking wordt steeds intensiever waarin vertrouwen, informatie-uitwisseling en gezamenlijke analyse centraal staat. De oprichting van onder andere TBML, de mooie resultaten van de Fintell Alliance en de ontwikkeling van gezamenlijke typologieën andere tastbare resultaten van onze gezamenlijke witwasaanpak.
De video laat zien dat de kracht ligt in het verbinden van perspectieven: van banken tot toezichthouders, van FIU tot opsporing. Door kennis te bundelen ontstaat er een scherper beeld van financiële criminaliteit én een effectievere aanpak.
De ambitie voor de komende jaren? Verdieping van de samenwerking, verdere innovatie in data-analyse en het versterken van de internationale component. Want financiële criminaliteit stopt niet bij de grens, en onze aanpak mag dat ook niet doen.
Samen zien we meer.
Bekijk de video hier! 5 years AML Approach: Lessons Learned and Ambitions
Ook interessant
-
FIU-Nederland krijgt opschortingsbevoegdheid: wat verandert er vanaf 1 juli 2026?
Vanaf juli 2026 krijgt FIU-Nederland een opschortingsbevoegdheid. Hiermee kunnen wij meldingsplichtige entiteiten verzoeken om een transactie tijdelijk niet uit te voeren. Zij zijn verplicht om dit verzoek op te volgen. In dit artikel leest u hoe het zit.
-
Voormalig hoofd FIU-Nederland krijgt belangrijke functie bij AMLA
Namens FIU-Nederland feliciteren we ons voormalig hoofd, Hennie Verbeek-Kusters, met haar benoeming als lid van de Executive Board van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) in Frankfurt. Deze benoeming markeert een belangrijke stap voor de versterking van de Europese samenwerking in de strijd tegen financiële criminaliteit.
-
Lisette Heerze nieuw waarnemend hoofd FIU-Nederland
Per 1 februari is Lisette Heerze benoemd tot waarnemend hoofd van FIU-Nederland. Deze tijdelijke aanstelling zorgt ervoor dat het leiderschap van de FIU zonder onderbreking doorgaat nu het huidige hoofd, Hennie Verbeek-Kusters, een betrekking elders gaat vervullen.