In januari dit jaar werden tegen drie in Nederland woonachtige mannen celstraffen tot 16 maanden geëist voor oplichting en witwassen. Het ging hier om het niet geringe bedrag van 1,2 miljoen euro.
Een bedrijf uit Singapore had dit bedrag naar de Nederlandse rekening van het bedrijf van één van de mannen overgemaakt. Na ontvangst werden direct verschillende bedragen overgeboekt naar rekeningen in binnen en buitenland.
