Nieuws

In vijf maanden tijd werd met contante stortingen via geldautomaten 250.000 euro op een bankrekening van een bedrijf in autobanden bijgeschreven. Op diezelfde rekening was al een batig saldo aanwezig en zo kon er voor 340.000 euro aan bitcoins aangekocht worden. Nadere analyse van FIU-Nederland leerde...

Het jaaroverzicht 2018 van FIU-Nederland is 23 juli 2019 door de Minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer aangeboden.  

ndicatoren die helpen bij het identificeren van corruptie en het witwassen van de opbrengsten van corruptie

Belangrijke informatie
Met analyses van gemelde ongebruikelijke transacties legt de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) transacties en geldstromen bloot die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Het verrichten van onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van witwassen en financieren van terrorisme en de advisering ter verbetering van de methoden om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen en op te sporen behoren tot de kerntaken van de FIU-Nederland. In dat kader willen we de volgende informatie met u delen.

 Bekijk de terugblik hier met de afsluitende officiële Co-Chair