Nieuws

Begin september 2020 werden een Colombiaanse vrouw en twee Albanezen door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot gevangenisstraffen van 3,5 tot 5 jaar voor het witwassen van bijna 13 miljoen euro.

Vorige maand werden twee hoofdverdachten van onder meer een omvangrijke fraudezaak en het niet nakomen van verplichtingen uit de Wwft door de rechtbank veroordeeld. Opmerkelijk was dat de eis van het OM door de rechtbank in haar vonnis werd overtroffen. De verdachten kregen met 47 en 59 maanden celstraf ruim meer dan het OM had geëist. Dit omdat de rechtbank de feiten dermate ernstig vond, dat zij van mening was dat een hogere straf op zijn plaats was. 

Begin dit jaar werd een man aangehouden, verdacht van het witwassen van gelden, die criminelen uit hun illegale praktijken hadden verkregen. De man wisselde bitcoins om tegen contant geld.

In de periode voordat in ons land COVID-19 toesloeg en dit virus de zorg en samenleving op haar grondvesten deed schudden, naderde de viruscrisis in China haar hoogtepunt. In die periode dacht een Chinese onderneming bij een Hongaarse vennootschap voor tien miljoen euro aan mondkapjes te bestellen. Wat zij niet wist, was dat zij met een oplichter van doen had. Een in Nederland verblijvende Roemeen deed zich voor als CEO van het Hongaarse bedrijf. Dit bedrijf was een gerenommeerde onderneming, volledig onkundig van wat er zich onder hun naam afspeelde.