Language Switcher Fallback

Nieuws

De FIOD voerde in 2018 onder leiding van het Functioneel Parket op meerdere plaatsen in Nederland invallen uit. Tijdens die actie werd ook een verdachte aangehouden.

In vijf maanden tijd werd met contante stortingen via geldautomaten 250.000 euro op een bankrekening van een bedrijf in autobanden bijgeschreven. Op diezelfde rekening was al een batig saldo aanwezig en zo kon er voor 340.000 euro aan bitcoins aangekocht worden. Nadere analyse van FIU-Nederland leerde...

Het jaaroverzicht 2018 van FIU-Nederland is 23 juli 2019 door de Minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer aangeboden.  

Inhoudelijke terugblik Egmont Group Plenary - juli 2019 (video)

ndicatoren die helpen bij het identificeren van corruptie en het witwassen van de opbrengsten van corruptie

Belangrijke informatie
Met analyses van gemelde ongebruikelijke transacties legt de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) transacties en geldstromen bloot die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Het verrichten van onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van witwassen en financieren van terrorisme en de advisering ter verbetering van de methoden om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen en op te sporen behoren tot de kerntaken van de FIU-Nederland. In dat kader willen we de volgende informatie met u delen.

Enkele weken geleden leidde een internationaal witwasonderzoek tot de inbeslagneming van om en nabij 12.000.000 euro aan onroerend goed en banksaldi. 

 Bekijk de terugblik hier met de afsluitende officiële Co-Chair

Volgende week zal de 26-ste plenaire meeting van de Egmont Group in Den Haag gaan plaatsvinden. Uit de hele wereld komen meer dan 400 delegatieleden afkomstig van 158 FIU’s naar de Hofstad om zowel plenair als in werkgroepen bijeen te komen.

Woensdagmiddag heeft Minister van Justitie en Veiligheid  F.B.J. Grapperhaus tijdens een werkbezoek aan FIU-Nederland het eerste exemplaar van het boek ‘Na de Poortwachters, 25 jaar ongebruikelijke transacties’ uit handen van Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van de FIU, in ontvangst genomen.

Pages