Nieuws

Er zijn momenteel 29 verschillende meldergroepen maar de Douane is géén meldingsplichtige instelling op basis van de Wwft. Maar ze melden wel bij FIU-Nederland. De Douane meldt sinds 2007 op basis van de Europese Verordening Liquide Middelen. Iemand die de EU binnenkomt of verlaat en EUR 10.000 of meer aan contanten bij zich heeft, moet hiervan aangifte doen. Het niet doen van aangifte is strafbaar.
Op 3 juni 2021 is de Verordening aangepast en is er ook een verplichting tot kennisgeving van onbegeleid vervoer van geld (bijvoorbeeld geld in post- en pakketzendingen) van EUR 10.000 of meer en is het begrip “contant” uitgebreid met gouden munten en gouden voorwerpen. Bovendien is het meldrecht nu wettelijk geregeld, waardoor zaken die niet onder de Verordening vallen maar in het kader van bestrijden van witwassen of financieren van terrorisme een risico vormen gemeld kunnen worden.

In de vorige casus kwam de ondermijnde kant van vastgoed in de vorm van huisvesting van criminaliteit aan bod.  Onderstaande casus gaat over een hieraan gerelateerd fenomeen: hypotheekfraude.

Een adviesbureau werd verzocht te adviseren over de aankoop van een onroerende zaak. Het betrof de aankoop van een object met als doel om deze onroerende zaak te verhuren.

Opvallend is het wel, als er op een studentenrekening grote contante stortingen gedaan worden.