Actueel
Filter op
-
Jaaroverzicht 2025: criminele geldstromen worden slimmer en breder ingezet
FIU-Nederland heeft het jaaroverzicht 2025 gepubliceerd. Daaruit blijkt hoe criminele geldstromen zich steeds slimmer verplaatsen en verhullen, via constructies als derdenbetalingen, zorgfraude, katvangers en crypto.
-
Geen Nederlandse link, wél een melding in Nederland
In 2025 ontving FIU-Nederland meer dan 3 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties. 51% daarvan heeft geen directe link met Nederland. Waarom worden ze dan toch in Nederland gemeld?
-
FIUture‑Proof 2026: Samen bouwen aan een toekomstbestendig financieel‑intelligentiesysteem
Hoe effectief zijn we eigenlijk? Die vraag stond centraal tijdens FIUture‑Proof 2026, waar FIU‑Nederland internationale partners ontving in het Kunstmuseum in Den Haag.
-
FIU-Nederland krijgt opschortingsbevoegdheid: wat verandert er vanaf 1 juli 2026?
Vanaf juli 2026 krijgt FIU-Nederland een opschortingsbevoegdheid. Hiermee kunnen wij meldingsplichtige entiteiten verzoeken om een transactie tijdelijk niet uit te voeren. Zij zijn verplicht om dit verzoek op te volgen. In dit artikel leest u hoe het zit.
-
Voormalig hoofd FIU-Nederland krijgt belangrijke functie bij AMLA
Namens FIU-Nederland feliciteren we ons voormalig hoofd, Hennie Verbeek-Kusters, met haar benoeming als lid van de Executive Board van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) in Frankfurt. Deze benoeming markeert een belangrijke stap voor de versterking van de Europese samenwerking in de strijd tegen financiële criminaliteit.
-
Lisette Heerze nieuw waarnemend hoofd FIU-Nederland
Per 1 februari is Lisette Heerze benoemd tot waarnemend hoofd van FIU-Nederland. Deze tijdelijke aanstelling zorgt ervoor dat het leiderschap van de FIU zonder onderbreking doorgaat nu het huidige hoofd, Hennie Verbeek-Kusters, een betrekking elders gaat vervullen.