Nieuws

Op 13 november heeft minister Grapperhaus van het ministerie van Justitie en Veiligheid de kamer geïnformeerd naar aanleiding van de uitvoering van de aangenomen motie betere waarborgen voor de vei

In de eerste weken van de COVID-19 crisis dit voorjaar werd FIU-Nederland al snel geconfronteerd met aan de crisis te relateren oplichtingspraktijken. De enorme vraag naar beschermende middelen, vooral mondkapjes, was enorm. Wereldwijd veel groter dan leverbaar was. En dan zijn er altijd oplichters die onmiddellijk hun kansen schoon zien. Een bedrijf in Japan was naarstig op zoek naar partijen mondkapjes en kreeg contact met, naar zij dacht, een leverancier in Finland. Levering kon maar er diende wel eerst aanbetaald te worden. Het Japanse bedrijf maakte vervolgens op aanwijzing van de zogenaamde leverancier 145.000 euro over naar bankrekeningen in Finland, Zweden en Nederland. Van levering was echter geen sprake. Van het totale fraudebedrag werd vanuit Japan 47.500 euro overgemaakt naar een bankrekening in Nederland.

De vele meldingen over contante aankopen van exclusieve horloges waren niet de enige trigger voor de analist van FIU-Nederland om nader onderzoek te doen. Een accountantsmelding over een onverklaarbaar negatief kassaldo van meer dan een ton was minstens net zo interessant. Immers, het uitgeven van contant geld dat helemaal niet in de portemonnee kan zitten, is op zijn minst ook een nader onderzoek waardig.

Begin september 2020 werden een Colombiaanse vrouw en twee Albanezen door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot gevangenisstraffen van 3,5 tot 5 jaar voor het witwassen van bijna 13 miljoen euro.