Nieuws

Woensdagmiddag heeft Minister van Justitie en Veiligheid  F.B.J. Grapperhaus tijdens een werkbezoek aan FIU-Nederland het eerste exemplaar van het boek ‘Na de Poortwachters, 25 jaar ongebruikelijke transacties’ uit handen van Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van de FIU, in ontvangst genomen.

Begin vorige maand vonden er invallen in vier woningen en een bedrijfspand plaats in de provincie Groningen. Aanleiding hiervoor was een opsporingsonderzoek dat zich richtte op vier mannen en een vrouw. Het onderzoek startte na een analyse van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Noord Nederland (RIEC). De verdachten gebruikten een reeks bedrijven in binnen- en buitenland om online kansspelen te exploiteren terwijl ze daar geen vergunning voor hadden. 

De FIOD heeft drie weken geleden twee broers aangehouden, verdacht van witwassen. De daarbij uitgevoerde doorzoekingen van drie panden leverden contant geld, een wapen, illegale geneesmiddelen en de nodige administratie op. Ook werd er beslag gelegd op meerdere panden en enkele auto’s. Het onderzoek startte op basis van een dossier van FIU-Nederland.

Al jaren een uitkering en al jaren toeslagen om de dagelijkse kosten het hoofd te kunnen bieden. Dat was het financiële plaatje van een veertiger. En dat paste dus helemaal niet bij de melding van een Ongebruikelijke Transactie over de aankoop van luxe goederen. De man had de rekening contant voldaan. De FIU-analist kon na uitgebreid onderzoek geen enkele legitieme herkomst van het geld traceren en dus werden de transactiebevindingen aan de plaatselijke politie overgedragen.