Actueel
Filter op
-
Vereenvoudigd meldformulier voor advocaten en juridisch dienstverleners
Advocaten en juridisch dienstverleners opgelet: vanaf nu is er voor uw meldergroep een vereenvoudigd meldformulier beschikbaar.
-
Verbod op contante betalingen van € 3.000 of meer: wat verandert er?
Per 1 januari 2026 gaat het verbod op contante betalingen van € 3.000 of meer in bij de aan- en verkoop van goederen*.
-
Hoofd FIU-Nederland blikt terug op 5 jaar AML
In de video “5 years AML Approach: Lessons Learned and Ambitions” blikt Hennie Verbeek-Kusters van de FIU-Nederland samen met publieke en private partners terug op vijf jaar intensieve samenwerking in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.
-
Ministerbezoek
De minister van Justitie en Veiligheid, Foort van Oosten, kwam op werkbezoek. Na een uitleg van het hoofd van FIU-Nederland over de rol van de FIU in de hele meldketen, schoof de minister om beurten bij drie analisten aan hun bureau.
-
FIU-Nederland sluit zich aan bij de Statement of Principles
Vandaag heeft FIU-Nederland zich aangesloten bij de Statement of Principles voor een multilaterale aanpak tegen de illegale handel in wilde dieren.
-
Wat kunnen we als Nederland leren van andere landen in de strijd tegen witwassen?
Vandaag spreekt het hoofd van FIU-Nederland op het vijfjarig jubileum van het Leaders in Finance AML Event over internationale samenwerking in de aanpak van financieel-economische criminaliteit.