Scam-alert: oplichters doen zich voor als FIU-Nederland
De afgelopen tijd zijn verschillende organisaties per e-mail en telefoon benaderd door oplichters, die zich voordoen als FIU-Nederland. Ze vragen bijvoorbeeld naar uw ID- of IBAN-nummer. Of ze willen dat u direct geld overboekt. Wees hierop alert. FIU-Nederland vraagt u nóóit om deze gegevens.
De oplichters vertellen u bijvoorbeeld het volgende:
- U bent slachtoffer van fraude. U moet uw gegevens doorgeven zodat het onderzoek vlot verloopt en ze uw geld kunnen terugvorderen.
- Er wordt een betaling naar uw rekening geblokkeerd. U moet geld overmaken om die zogenaamde betaling door te laten gaan.
Of variaties op deze verhalen. Ga nooit in op dit soort verzoeken. FIU-Nederland zal u nooit op deze manier benaderen.
Check het e-mailadres
Ontvangt u een e-mail van ons? Check dan altijd het e-mailadres. Wij mailen u altijd vanaf fiu-frontoffice.lx@politie.nl
Twijfelt u?
Twijfelt u of een mail of telefoontje wel echt van FIU-Nederland is? Neem contact met ons op via fiu-frontoffice.lx@politie.nl
Ook interessant
-
Wist je dat… je als particulier niet kunt melden bij FIU-Nederland?
Bij FIU-Nederland ontvangen we meldingen over ongebruikelijke transacties van meldingsplichtige instellingen. Ben je particulier, vermoed je witwassen of financiering van terrorisme en wil je hierover melden? Daarvoor zijn andere loketten beschikbaar. In dit artikel lees je wie kunnen melden bij FIU-Nederland én wat je als particulier kunt doen.
-
Honderden vonnissen ontrafeld tot waardevolle witwastypologieën
FIU-Nederland heeft samen met het AMLC van de FIOD, De Landelijke Eenheid Expertise en Operaties van de Politie en het OM nieuwe witwastypologieën ontwikkeld over witwassen met cryptovaluta.
-
Jaaroverzicht 2024: Bedrijven misbruikt als dekmantel
Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken – dat is een van de verontrustende inzichten uit het nieuwste jaaroverzicht van de FIU. Uit analyses blijkt een grootschalig en georganiseerd misbruik van rechtspersonen. Achter ogenschijnlijk legale bedrijfsstructuren gaan complexe witwaspraktijken, belastingfraude en zelfs financiering van terrorisme schuil. Deze zorgwekkende ontwikkeling vraagt om een bredere, gezamenlijke aanpak dan het strafrecht alleen.