Vereenvoudigd meldformulier voor belastingadviseurs
Belastingadviseurs opgelet: vanaf nu is er voor uw meldergroep een vereenvoudigd meldformulier beschikbaar. Dit formulier bevat alleen nog transactiesoorten die voor uw meldergroep gelden. Voor accountants was al enige tijd een vereenvoudigd meldformulier beschikbaar, dit is nu ook geschikt gemaakt voor belastingadviseurs. Zowel in Nederland als in Caribisch Nederland.
Voert u zowel accountants- als belastingadvieswerkzaamheden uit en heeft u om die reden ook twee registraties bij FIU-Nederland? Zorg er dan voor dat u de juiste melder-ID invult bij uw melding. Dit bepaalt namelijk hoe wij de transactie registreren.
Correcte rapportages en verantwoording
Zo voorkomen we dat een melding die u doet vanuit belastingadvieswerkzaamheden, wordt gemeld onder accountants (of andersom). En waarborgen we correcte rapportages én verantwoording van uw melding van een ongebruikelijke transactie.
Lees ook de bijhorende handleidingen voor Nederland en Caribisch Nederland.
Meer informatie
Hebt u vragen over het meldformulier of uw melder-ID(‘s) als accountant/belastingadviseur? Of wilt u meer weten over het melden van ongebruikelijke transacties in het algemeen? Neem contact met ons op via fiu-frontoffice.lx@politie.nl onder vermelding van uw melder-ID.
Ook interessant
-
Ondergronds bankieren: dynamischer en complexer
Ondergronds bankieren, we hebben er allemaal wel een beeld bij. Maar hoe groot is het fenomeen, wat is de werkwijze en wat is de mate van verwevenheid met de georganiseerde criminaliteit?
-
Wist je dat… je als particulier niet kunt melden bij FIU-Nederland?
Bij FIU-Nederland ontvangen we meldingen over ongebruikelijke transacties van meldingsplichtige instellingen. Ben je particulier, vermoed je witwassen of financiering van terrorisme en wil je hierover melden? Daarvoor zijn andere loketten beschikbaar. In dit artikel lees je wie kunnen melden bij FIU-Nederland én wat je als particulier kunt doen.
-
Honderden vonnissen ontrafeld tot waardevolle witwastypologieën
FIU-Nederland heeft samen met het AMLC van de FIOD, De Landelijke Eenheid Expertise en Operaties van de Politie en het OM nieuwe witwastypologieën ontwikkeld over witwassen met cryptovaluta.