Uittreksel UBO-gegevens
Sinds 1 augustus is het voor Wwft-instellingen verplicht om een gewaarmerkt uittreksel van de UBO-gegevens op te vragen bij de klant, als de Wwft-instellingen nog geen directe toegang heeft tot het UBO-register. De Kamer van Koophandel heeft de benodigde IT hiervoor inmiddels gerealiseerd. Meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiele-sector/ubo-register.
Ook interessant
-
Hoofd FIU-Nederland blikt terug op 5 jaar AML
In de video “5 years AML Approach: Lessons Learned and Ambitions” blikt Hennie Verbeek-Kusters van de FIU-Nederland samen met publieke en private partners terug op vijf jaar intensieve samenwerking in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.
-
Ministerbezoek
De minister van Justitie en Veiligheid, Foort van Oosten, kwam op werkbezoek. Na een uitleg van het hoofd van FIU-Nederland over de rol van de FIU in de hele meldketen, schoof de minister om beurten bij drie analisten aan hun bureau.
-
Wat kunnen we als Nederland leren van andere landen in de strijd tegen witwassen?
Vandaag spreekt het hoofd van FIU-Nederland op het vijfjarig jubileum van het Leaders in Finance AML Event over internationale samenwerking in de aanpak van financieel-economische criminaliteit.