Melding contante aankoop sportauto leidt tot veroordeling voor witwassen
De rechtbank veroordeelde onlangs een man in eerste aanleg tot een gevangenisstraf van vijf maanden voor witwassen. De zaak kwam aan het licht door een melding van een autobedrijf over een ongebruikelijke transactie.
Bij contante betalingen van 20.000 euro of meer moeten kopers of verkopers van goederen (waar autobedrijven ook onder vallen), verplicht melding doen bij FIU-Nederland. Een voorbeeld van een zogenoemde objectieve indicator. Dat was het geval in deze casus. Het autobedrijf deed de melding nadat een klant een sportauto van vele tienduizenden euro’s met contant geld betaalde.
Geen verklaarbaar vermogen
Onze analist ging aan de slag met de melding. Hij startte met een analyse op mogelijk onverklaarbaar vermogen. Daarvoor bracht de analist de vermogenspositie van de klant in kaart. Daaruit bleek dat de contante aankoop van de auto niet te verklaren viel op basis van de economische situatie van de klant.
Dossier naar opsporingsdienst
De informatie die uit de analyse naar voren kwam, was voldoende om de transactie verdacht te verklaren. Vervolgens was de opsporing aan zet. FIU-Nederland droeg het dossier over aan het Financial Intelligence Team van de Nederlandse Politie.
Meerdere contante stortingen
Het opsporingsonderzoek bracht vervolgens meerdere contante stortingen aan het licht. In totaal ging het om meer dan een ton aan contanten. Het legale inkomen van de verdachte stond hier totaal niet mee in verhouding, waardoor een witwasvermoeden ontstond.
Verklaring
De verdachte verklaarde dat de contante stortingen onder andere afkomstig waren uit een investering van een buitenlands bedrijf, voor een nog op te zetten bedrijf in Nederland. Voor de aankoop van de sportauto zou de verdachte een deel van de lening van het buitenlandse bedrijf én contant geld uit de verkoop van een tweede sportauto hebben gebruikt.
Legale herkomst uitgesloten
Op basis van het opsporingsonderzoek ging de rechter niet mee in deze verklaring en sloot de rechter uit dat het contante geld een legale herkomst had – afgezien van de opbrengsten door de verkoop van de tweede sportauto. De rechter veroordeelde de verdachte daarom voor witwassen. Dit laat zien hoe waardevol meldingen van ongebruikelijke transacties rondom contante aankopen van goederen kunnen zijn. Samen zien we meer.
Lees hier de uitspraak en lees ook het artikel over deze zaak op AMLC.nl.