Met een informatieverzoek kunnen opsporingsdiensten bij de FIU-Nederland opvragen of er ongebruikelijke transacties in onze database voorkomen, die van belang zijn voor hun opsporingsonderzoek. Als er inderdaad relevante ongebruikelijke transacties zijn, kunnen we deze na analyse verdacht verklaren en ter beschikking stellen aan de opsporing. Dat was ook het geval in deze casus.

Uiteenlopende meldingen

De eigenaresse zou onder andere crimineel geld witwassen, facturen vervalsen voor niet geleverde diensten en medewerkers zwart uitbetalen. Daarnaast werd ze verdacht van drugsdelicten en ondermijnende criminaliteit. Zo had het bedrijf contracten met uiteenlopende overheidsinstanties. Een FIU-analist vertelt: “In onze database kwam ik meldingen tegen van ongebruikelijke transacties die verband hielden met de eigenaresse. Het was een bank en een accountantskantoor opgevallen dat er negatieve berichtgeving over het bedrijf was. Dit was aanleiding voor deze poortwachters om hun klantrelatie en de transacties nog eens tegen het licht te houden.”

Groter netwerk

Onze FIU-analist onderzocht de meldingen. “De ongebruikelijke transacties leidden naar meerdere bedrijven en personen. Het ging om soortgelijke bedrijven én bedrijven in andere branches. Deze bedrijven factureerden uren waarvan het vermoeden is dat die nooit gewerkt zijn. Gaandeweg werden de contouren zichtbaar van een omvangrijk netwerk.”

Meldingen ook in later stadium belangrijk

Na het FIU-verzoek bleven meldingen over het netwerk nog steeds binnenkomen, vertelt onze analist. “Door deze meldingen kwam er steeds meer informatie beschikbaar over het netwerk waarin de onderneemster actief was. De accountantstransacties vormden een goede aanvulling op de gemelde banktransacties. Ook al was het opsporingsonderzoek al in een redelijk ver gevorderd stadium, toch bleken deze meldingen van belang voor het strafrechtdossier en voor het eventueel afpakken van crimineel verkregen vermogen. Dit laatste is een belangrijk aspect van financiële opsporingsonderzoeken.”

In deze casus blijkt maar weer hoe belangrijk het melden van ongebruikelijke transacties is. Oók in latere stadia van opsporingsonderzoeken. De analist besluit: “In dit geval gaven de meldingen zicht op een groot netwerk, waarbij sprake lijkt te zijn van ondermijning tot in de haarvaten van de samenleving.”

Er zijn uiteindelijk meerdere dossiers verdacht verklaard met daarin verschillende transacties.