“Als FIU-Nederland hebben we altijd aandacht voor mensenhandel, waaronder arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en kindermisbruik”, begint Matts. “Uitbuiting, in welke vorm dan ook, geldt namelijk als onderliggend delict van witwassen. We krijgen dus ook meldingen van ongebruikelijke transacties waarbij de melder vermoedt dat er sprake is van uitbuiting.”

Groot aantal Tikkies

De meldingen van de man in deze zaak kwamen naar boven bij een zoekslag in de meldingen die te maken hebben met seksuele uitbuiting. Matts: “Verschillende banken hadden een melding gedaan van ongebruikelijke transacties door deze man. Het viel deze banken op dat hij in korte tijd wel érg veel betalingen van verschillende personen ontving via de betaaldienst Tikkie. De betalingen kwamen binnen op zijn privérekening en in totaal ging het om tienduizenden euro’s in een jaar tijd. Het was zijn grootste bron van inkomsten op deze rekening.”

Betalingen aan platform

De banken merkten ook op dat de man geld overmaakte naar een specifiek platform. “Dit is een platform voor seksadvertenties, sekswerkers bieden hier hun diensten aan. De ervaring is dat deze branche gevoelig is voor uitbuiting. En de man had geen KVK-inschrijving op dit vlak. Onder andere die combinatie viel de banken op.”

Rekeningoverzichten

Matts onderzocht de ongebruikelijke transacties verder. “Ik heb rekeningoverzichten opgevraagd en het grote aantal Tikkies op één van zijn rekeningen viel direct op. Een betaalverzoek stuur je meestal als je iets hebt voorgeschoten en dat gebeurt in de regel niet op grote schaal. Deze man ontving echter zeer veel betalingen via Tikkie, voornamelijk in de nachtelijke uren. Het ging om ronde bedragen en de transactieomschrijvingen bestonden uit willekeurige letters achter elkaar. En dat het hele jaar door.”

Inkomen en vermogen

Matts voerde ook een analyse uit op het inkomen en vermogen van de man. Hij vertelt: “De man bleek een KVK-inschrijving te hebben als taxichauffeur. De grote aantallen Tikkies en bedragen die hij ontving op een van zijn rekeningen, waren niet te rijmen met zijn inkomen zoals dat bekend was bij de Belastingdienst. Er zat een enorm gat tussen het inkomen dat hij had opgegeven en het bedrag aan Tikkies dat hij ontving.” Tot slot raadpleegde Matts ook de politiesystemen. “Ik kwam verschillende registraties tegen waaruit bleek dat de politie de man al eens in verband had gebracht met illegale prostitutie.”

Verdenking en veroordeling

Het dossier met ongebruikelijke transacties werd verdacht verklaard en Matts droeg dit over aan het aangewezen politieteam. “De informatie uit de meldingen van de banken en onze analyse, heeft de politie flink geholpen om tot een daadwerkelijke verdenking komen.” Op basis van het opsporingsonderzoek van de politie is de rechter inmiddels tot een veroordeling gekomen voor de exploitatie van een escortservice in de illegale prostitutiebranche. De man wierf volgens de rechtbank vrouwen uit het buitenland die via hem in de illegale prostitutie aan het werk konden. Hij regelde onder meer onderdak, seksafspraken en vervoer voor de vrouwen, maakte seksadvertenties aan en eigende zichzelf een groot deel van de opbrengsten van de vrouwen toe.[1]

Met voldoening terugkijken