skip to main content
NL EN
FIU-Nederland
Home Kennisbank

Kennisbank

Zoek hier naar jaaroverzichten, praktijkvoorbeelden, leidraden of andere informatie.

Datum
FIU in de praktijk

Tussenpersonen, katvangers en schijnbedrijven

Criminelen wassen op tal van manieren geld wit. Zij gebruiken onder meer schijnbedrijven en/of bedrijven op naam van een katvanger. In sommige criminele netwerken zijn daarbij tussenpersonen actief die deze katvangers regelen of de schijnbedrijven helpen oprichten. Dankzij meldingen van ongebruikelijke transacties krijgen we dit steeds beter in het vizier.
12-05-2025
FIU in de praktijk

Zo volgen we meldingen van zorgfraude op

Geregeld vinden er aanhoudingen en veroordelingen plaats vanwege zorgfraude. Zoals in september 2024, toen een vrouw werd veroordeeld voor zorgfraude via haar ‘thuiszorgbedrijf’. En in januari 2025 werden drie verdachten aangehouden voor het witwassen van 1 miljoen euro zorggeld. Vaak begint dit met een melding van een ongebruikelijke transactie bij FIU-Nederland. Wat gebeurt er met deze meldingen?
01-04-2025
FIU in de praktijk

Veroordeling voor witwassen via het Cash Compensatie Model

Een broer en zus gaan jaren de cel in voor het witwassen van opbrengsten uit fraude. Dit deden zij door het vervalsen van facturen in combinatie met het gebruik van crimineel contant geld, dat afkomstig is uit andere vormen van criminaliteit. Deze werkwijze is bekend als het Cash Compensatie Model. In drie jaar tijd werd er ruim 4,5 miljoen euro bijgeschreven op de bankrekening van hun spookbedrijf. In deze zaak merkte FIU-Nederland verschillende gemelde ongebruikelijke transacties aan als verdacht.
05-03-2025
FIU in de praktijk

Cash Compensatie model

Uit analyses van de FIU-Nederland is gebleken dat grote, bekende bedrijven in arbeidsintensieve sectoren zoals de bouw en de pakketbezorging bij (onder)aannemers werkopdrachten uitzetten en hiervoor giraal betalen. Bij deze onderaannemers vinden echter niet of nauwelijks girale loonbetalingen plaats, werknemers worden contant uitbetaald.
21-02-2025
FIU in de praktijk

Hoe onroerend goed wordt gebruikt om wit te wassen

In deze casus gaan we in op de verkoop/aankoop van onroerend goed via een zogeheten ABC-constructie.
24-01-2025
FIU in de praktijk

Derdenbetalingen

09-07-2024
  1. Vorige
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 8
  8. Volgende