skip to main content
NL EN
FIU-Nederland
Home Kennisbank

Kennisbank

Zoek hier naar jaaroverzichten, praktijkvoorbeelden, leidraden of andere informatie.

Datum
Leidraden Wwft

AFM - Leidraad Wwft en Sanctiewet

05-06-2024
FIU in de praktijk

Rechtspersoon en onroerend goed gebruikt voor witwassen

Rechtspersonen en onroerend goed. Beide kunnen gebruikt worden door criminelen om hun illegale vermogen wit te wassen. In deze casus was er bovendien sprake van financiering vanuit het buitenland, ook dat kan een manier zijn om de herkomst van geld te verdoezelen.
11-03-2024
FIU in de praktijk

FIU-Kennis Update: Illegale aankoop van dual-use goederen

In deze FIU-Kennis Update leest u over de uitkomsten van een operationele samenwerking tussen de FIU’s van Canada en Nederland, in consultatie met de FIU van de Verenigde Staten. Deze samenwerking ziet op mogelijk sanctieontwijking ten aanzien van dual-use goederen.
23-02-2024
Leidraden Wwft

Wwft en UBO-register voor advocaten

12-02-2024
FIU in de praktijk

Carrièreswitch: van crimineel naar vastgoedondernemer?

We kunnen niet genoeg blijven benadrukken hoe waardevol meldingen van poortwachters zijn.
19-01-2024
  1. Vorige
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 15
  10. Volgende