Kennisbank
Zoek hier naar jaaroverzichten, praktijkvoorbeelden, leidraden of andere informatie.
FIU in de praktijk
Niet het gehoopte advies
Door scherp en kritisch optreden van deze adviseur is vermoedelijk voorkomen dat de UBO een witwasconstructie kon faciliteren met gefingeerde leningen...
FIU in de praktijk
Een lucratief studentenbaantje
Opvallend is het wel, grote contante stortingen op een studentenrekening... Een 22-jarige student met cash, een auto, pillen, een vuurwapen, horloges, sieraden en designerkleding.