skip to main content
NL EN
FIU-Nederland
Home Kennisbank

Kennisbank

Zoek hier naar jaaroverzichten, praktijkvoorbeelden, leidraden of andere informatie.

Datum
Jaaroverzichten

Jaaroverzicht 2021

5/1/22
FIU in de praktijk

Niet het gehoopte advies

Door scherp en kritisch optreden van deze adviseur is vermoedelijk voorkomen dat de UBO een witwasconstructie kon faciliteren met gefingeerde leningen...
4/28/22
FIU in de praktijk

Een lucratief studentenbaantje

Opvallend is het wel, grote contante stortingen op een studentenrekening... Een 22-jarige student met cash, een auto, pillen, een vuurwapen, horloges, sieraden en designerkleding.
4/4/22
Leidraden Wwft

Leidraad Wwft Notarissen

3/29/22
  1. Vorige
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 13
  10. Volgende