skip to main content
NL EN
FIU-Nederland
Home Kennisbank

Kennisbank

Zoek hier naar jaaroverzichten, praktijkvoorbeelden, leidraden of andere informatie.

Datum
FIU in de praktijk

Hypotheekfraude als ongebruikelijke transactie

Hoewel hypotheekfraude op zichzelf staand geen strafbaar feit is binnen het Wetboek van Strafrecht, gaat het in de praktijk om een vorm van valsheid in geschrifte of oplichting. Deze casus biedt meer inzicht in dit fenomeen.
09-06-2022
FIU in de praktijk

Huisvesting van criminaliteit

Vastgoed is één van de risicosectoren in Nederland ten aanzien van het witwassen van illegale gelden. Maar er is nog een andere reden waarom vastgoed aandacht van de poortwachters verdient. Criminaliteit dient zelf namelijk ook gehuisvest te worden. Denk aan het onderbrengen van hennepteelt, de productie van harddrugs of het huisvesten van slachtsoffers van mensenhandel.
19-05-2022
Jaaroverzichten

Jaaroverzicht 2021

01-05-2022
FIU in de praktijk

Niet het gehoopte advies

Door scherp en kritisch optreden van deze adviseur is vermoedelijk voorkomen dat de UBO een witwasconstructie kon faciliteren met gefingeerde leningen...
28-04-2022
FIU in de praktijk

Een lucratief studentenbaantje

Opvallend is het wel, grote contante stortingen op een studentenrekening... Een 22-jarige student met cash, een auto, pillen, een vuurwapen, horloges, sieraden en designerkleding.
04-04-2022
  1. Vorige
  2. 1
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. 15
  11. Volgende