Ministerbezoek
De minister van Justitie en Veiligheid, Foort van Oosten, kwam op werkbezoek. Na een uitleg van het hoofd van FIU-Nederland over de rol van de FIU in de hele meldketen, schoof de minister om beurten bij drie analisten aan hun bureau.
Hij keek mee met een groot onderzoek naar zorgfraude, kreeg inzichten in een onderzocht netwerk rondom het cash compensatie model en werd bijgepraat over een internationaal onderzoek naar criminele derdenbetalingen.
Als FIU-Nederland hebben we de minister laten zien dat we bij de FIU-Nederland in staat zijn om criminele systemen in kaart te brengen en complexe witwasmethodieken te ontrafelen. Met dat inzicht kunnen we samen met de opsporing werken aan een goede strategie om die criminele netwerken en hun witwaspraktijken te ontrafelen. En daarbij kijken we verder dan alleen het strafrecht. Wat kunnen we aan de voorkant al doen, welke barrières kunnen we opwerpen om grootschalig witwassen te voorkomen?
Daarvoor hebben we extra mogelijkheden nodig. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om onze inzichten behalve met de opsporing, ook te mogen delen met relevante partijen zoals bijvoorbeeld de belastingdienst. Want samen zien we meer en staan we sterker.
Ook interessant
-
FIU-Nederland krijgt opschortingsbevoegdheid: wat verandert er vanaf 1 juli 2026?
Vanaf juli 2026 krijgt FIU-Nederland een opschortingsbevoegdheid. Hiermee kunnen wij meldingsplichtige entiteiten verzoeken om een transactie tijdelijk niet uit te voeren. Zij zijn verplicht om dit verzoek op te volgen. In dit artikel leest u hoe het zit.
-
Voormalig hoofd FIU-Nederland krijgt belangrijke functie bij AMLA
Namens FIU-Nederland feliciteren we ons voormalig hoofd, Hennie Verbeek-Kusters, met haar benoeming als lid van de Executive Board van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) in Frankfurt. Deze benoeming markeert een belangrijke stap voor de versterking van de Europese samenwerking in de strijd tegen financiële criminaliteit.
-
Lisette Heerze nieuw waarnemend hoofd FIU-Nederland
Per 1 februari is Lisette Heerze benoemd tot waarnemend hoofd van FIU-Nederland. Deze tijdelijke aanstelling zorgt ervoor dat het leiderschap van de FIU zonder onderbreking doorgaat nu het huidige hoofd, Hennie Verbeek-Kusters, een betrekking elders gaat vervullen.