Ministerbezoek
De minister van Justitie en Veiligheid, Foort van Oosten, kwam op werkbezoek. Na een uitleg van het hoofd van FIU-Nederland over de rol van de FIU in de hele meldketen, schoof de minister om beurten bij drie analisten aan hun bureau.
Hij keek mee met een groot onderzoek naar zorgfraude, kreeg inzichten in een onderzocht netwerk rondom het cash compensatie model en werd bijgepraat over een internationaal onderzoek naar criminele derdenbetalingen.
Als FIU-Nederland hebben we de minister laten zien dat we bij de FIU-Nederland in staat zijn om criminele systemen in kaart te brengen en complexe witwasmethodieken te ontrafelen. Met dat inzicht kunnen we samen met de opsporing werken aan een goede strategie om die criminele netwerken en hun witwaspraktijken te ontrafelen. En daarbij kijken we verder dan alleen het strafrecht. Wat kunnen we aan de voorkant al doen, welke barrières kunnen we opwerpen om grootschalig witwassen te voorkomen?
Daarvoor hebben we extra mogelijkheden nodig. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om onze inzichten behalve met de opsporing, ook te mogen delen met relevante partijen zoals bijvoorbeeld de belastingdienst. Want samen zien we meer en staan we sterker.
Ook interessant
-
Verbod op contante betalingen van € 3.000 of meer: wat verandert er?
Per 1 januari 2026 gaat het verbod op contante betalingen van € 3.000 of meer in bij de aan- en verkoop van goederen*.
-
Hoofd FIU-Nederland blikt terug op 5 jaar AML
In de video “5 years AML Approach: Lessons Learned and Ambitions” blikt Hennie Verbeek-Kusters van de FIU-Nederland samen met publieke en private partners terug op vijf jaar intensieve samenwerking in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.
-
FIU-Nederland sluit zich aan bij de Statement of Principles
Vandaag heeft FIU-Nederland zich aangesloten bij de Statement of Principles voor een multilaterale aanpak tegen de illegale handel in wilde dieren.