Ministerbezoek
De minister van Justitie en Veiligheid, Foort van Oosten, kwam op werkbezoek. Na een uitleg van het hoofd van FIU-Nederland over de rol van de FIU in de hele meldketen, schoof de minister om beurten bij drie analisten aan hun bureau.
Hij keek mee met een groot onderzoek naar zorgfraude, kreeg inzichten in een onderzocht netwerk rondom het cash compensatie model en werd bijgepraat over een internationaal onderzoek naar criminele derdenbetalingen.
Als FIU-Nederland hebben we de minister laten zien dat we bij de FIU-Nederland in staat zijn om criminele systemen in kaart te brengen en complexe witwasmethodieken te ontrafelen. Met dat inzicht kunnen we samen met de opsporing werken aan een goede strategie om die criminele netwerken en hun witwaspraktijken te ontrafelen. En daarbij kijken we verder dan alleen het strafrecht. Wat kunnen we aan de voorkant al doen, welke barrières kunnen we opwerpen om grootschalig witwassen te voorkomen?
Daarvoor hebben we extra mogelijkheden nodig. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om onze inzichten behalve met de opsporing, ook te mogen delen met relevante partijen zoals bijvoorbeeld de belastingdienst. Want samen zien we meer en staan we sterker.
Ook interessant
-
Wat kunnen we als Nederland leren van andere landen in de strijd tegen witwassen?
Vandaag spreekt het hoofd van FIU-Nederland op het vijfjarig jubileum van het Leaders in Finance AML Event over internationale samenwerking in de aanpak van financieel-economische criminaliteit.
-
Ondergronds bankieren: dynamischer en complexer
Ondergronds bankieren, we hebben er allemaal wel een beeld bij. Maar hoe groot is het fenomeen, wat is de werkwijze en wat is de mate van verwevenheid met de georganiseerde criminaliteit?
-
Wist je dat… je als particulier niet kunt melden bij FIU-Nederland?
Bij FIU-Nederland ontvangen we meldingen over ongebruikelijke transacties van meldingsplichtige instellingen. Ben je particulier, vermoed je witwassen of financiering van terrorisme en wil je hierover melden? Daarvoor zijn andere loketten beschikbaar. In dit artikel lees je wie kunnen melden bij FIU-Nederland én wat je als particulier kunt doen.